三维控股集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603033       证券简称：三维股份       公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日  14 点30分

　　召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年1月20日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，详见2022年1月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

　　（二） 登记时间：2022年2月7日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。

　　（三）登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部

　　（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：张雷

　　联系电话：0576-83518360

　　传真：0576-83518360

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-004

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和文件于2022年1月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年1月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　考虑到公司的持续发展，经董事会审议，同意控股子公司内蒙古三维新材料有限公司拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）建设，并提请股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的公告》（公告编号：2022-005）。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十一日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-005

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于拟启动30万吨/BDO及可降解塑料

　　一体化项目（一期）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）。

　　● 项目实施单位：内蒙古三维新材料有限公司。

　　● 项目建设期限：一期项目建设期2年（最终以项目建设实际进度为准），而后逐步达产。

　　● 项目投资规模：一期项目总投资为43.66亿元（最终以项目建设实际投资开支为准）。

　　● 上述事项尚需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：

　　1、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

　　2、本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

　　3、本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，与公司前期建设的化工类项目存在一定差异，因此，虽然公司前期已经对项目相关事宜进行了相关论证，并组建专业团队，聘请具有电石、BDO等过往项目经历的设计院、工程公司参与后续工作，但仍不能完全排除在建设过程中由于施工管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产的可能性。

　　4、本次效益测算系基于现在的市场环境、国家政策导向、行业发展趋势及公司经营管理能力做出的。因此，虽然前期公司已经就BDO及可降解塑料等产品未来的市场前景做了大量的调研与论证，但仍将存在因上述因素发生变化而对项目经济效益实现带来的不确定影响的可能性，从而导致未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第四届董事会第十六会议，会议审议通过了《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

　　考虑到公司的持续发展，公司控股子公司内蒙古三维新材料有限公司（以下简称“内蒙古三维”）拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期），现具体公告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目名称：30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）

　　（二）建设单位：内蒙古三维新材料有限公司

　　（三）项目选址：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园区

　　（四）建设内容与规模：

　　内蒙古三维新材料有限公司拟建设BDO及可降解塑料一体化项目，总规划建设规模及内容为90万吨/年1,4丁二醇(BDO)、60万吨/年可降解塑料PBAT、30万吨/年高端聚醚材料PTMEG、180万吨/年甲醛装置、10万吨/年电子级精细化工产品y-丁内酯(GBL)和5万吨/年N-甲基吡喏烷酮(NMP),配套120万吨/年乙炔原料(电石)联合装置。

　　本项目系总规划项目之一期，建设内容包括30万吨/年1,4丁二醇(BDO)、10万吨/年可降解塑料PBAT、6万吨/年高端聚醚材料PTMEG、60万吨/年甲醛装置、配套36万吨/年乙炔原料(电石)联合装置。

　　（五）项目建设期限：一期项目建设期2年（最终以项目建设实际进度为准），而后逐步达产。

　　（六）项目投资规模：一期项目总投资为43.66亿元（最终以项目建设实际投资开支为准）。

　　（七）项目资金来源：公司将通过历年累积未分配利润、银团配套项目贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金。

　　（八）项目环境影响：

　　本项目坚持环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，拟采用的生产工艺技术合理，符合行业环保政策要求。

　　二、项目建设对公司的影响

　　随着人们对塑料污染的日益关注和新版“限塑令”的实施，BDO及下游可降解生物塑料PBAT等产品在未来几年将迎来一个快速发展阶段，该项目的实施将成为公司未来业务发展的新亮点。

　　（一）项目建设的可行性

　　1、符合国家产业政策和发展方向，并符合内蒙古相关产业规划

　　根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目电石、乙炔、甲醛、BDO、制氢、PTMEG不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类与淘汰类，属于允许类；PBAT属于鼓励类，也取得乌海市发展和改革委员会的备案告知书，符合国家及地方产业政策要求。

　　此外，本项目BDO产品将向下游可降解塑料PBAT等进行延伸，符合国家“碳达峰、碳中和”的产业政策以及内蒙古自治区《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》要求。

　　2、本项目选址乌海低碳产业园区具有良好的产业基础

　　经过几十年的开发建设，乌海市已成为我国重要的化工基地，尤其是乌海当地的石灰石资源和煤炭资源，充分保障基础原料电石的生产，确保了本项目的竞争力。并且乌海低碳产业园经过几年的开发建设，建设有完善的供水、供电、供热、污水处理等公用工程设施。此外，乌海当地拥有大量成熟的产业工人，构筑起了坚实的工业基础，为项目的发展提供了保障。

　　3、本项目工艺技术先进、成熟

　　本项目采用国内外成熟、可靠、先进的技术和设备，生产路线合理、生产成本低、节能降耗、环保效益好。相关技术成果创新性强、先进、成熟、可行、可操作，为项目的产业化、规模化、低成本发展提供了技术和可持续健康发展保障。

　　采用先进的工艺技术和关键设备，建设新型精细化学品延链补链一体化项目，符合国家产业政策，环保、消防、劳动安全和职业卫生方面完全符合国家有关标准和规范要求。

　　4、公司已组建相应的项目管理团队

　　公司明确项目投资意向后，便通过内部人员抽调及市场化人才招聘的形式，组建起一支在电石、BDO等领域有丰富建设、运营经验的管理团队，并拟引入国内领先的精细化工工程总包企业，以期确保项目顺利推进。

　　（二）项目建设的必要性

　　生物降解塑料作为一个新兴的、具有巨大经济和低碳生态意义的产业，已经成为全球研发和推广的热点，市场前景广阔。本项目能够充分发挥乌海经济开发区的区位优势和资源优势，利用公司的资本优势、管理优势，建设该项目既符合国家大力发展新技术、新材料、调结构、保增长的产业发展政策，相应又进一步优化企业的化工产业链，提高产品附加值，促进企业和当地的经济发展，初步实现了企业与资源、企业与环境、企业与社会的协调发展；大力推进产业、产品结构调整，形成产业互补、良性互动、协调发展的产业格局。该项目符合当前全球环保事业发展趋势，既可向市场提供需求的产品，同时也能为公司进一步拓展产业布局、发展附加值高的精细化工产品奠定良好的基础。

　　（三）效益分析

　　经测算，一期目财务内部收益率为37.60%（税后），投资回收期（含建设期）为3.91年。

　　（四）项目的审批程序

　　1、本项目用地已于2022年1月10日以挂牌出让方式取得。

　　2、已取得由乌海市发改委《项目备案告知书》，项目代码：2108-150303-04-01-734224；

　　3、已通过内蒙古自治区发改委审查，节能报告获自治区发改委批复，30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）能耗指标已落实，可开工建设。

　　4、项目尚需完成环评等审批手续。

　　三、 投资风险分析

　　1、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

　　2、本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

　　3、本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，与公司前期建设的化工类项目存在一定差异，因此，虽然公司前期已经对项目相关事宜进行了相关论证，并组建专业团队，聘请具有电石、BDO等过往项目经历的设计院、工程公司参与后续工作，但仍不能完全排除在建设过程中由于施工管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产的可能性。

　　4、本次效益测算系基于现在的市场环境、国家政策导向、行业发展趋势及公司经营管理能力做出的。因此，虽然前期公司已经就BDO及可降解塑料等产品未来的市场前景做了大量的调研与论证，但仍将存在因上述因素发生变化而对项目经济效益实现带来的不确定影响的可能性，从而导致未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　同时，有关项目推进过程中有可能涉及的产品结构调整、工艺路线变更、技术选型等事宜，提请授权具体由经营管理团队负责办理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十一日