北京北辰实业股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2022-003

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461       债券简称：21北辰 G1

　　债券代码：185114       债券简称：21北辰 G2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年1月20日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共7人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　鉴于陈德启先生因专注于其他专项事务已向本公司董事会提交了辞去本公司执行董事、副总经理职务的申请。

　　会议一致通过决议如下：

　　一、同意陈德启先生辞去本公司执行董事、副总经理的职务。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、同意提名杨华森先生作为本公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、同意召开本公司2022年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年 1 月 21 日

　　附件：

　　杨华森先生简历

　　杨华森先生，48岁，先后毕业于北方交通大学、华中科技大学、中央党校，工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生，高级物流师、工程师。杨先生历任广西柳铁经济技术开发总公司总经理助理、副总经理，中铁特货公司南宁营业部总经理，上海中铁达汽车物流有限公司总经理，北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。二零一九年三月至二零二一年十月期间挂职任河北省唐山市委常委、副市长，京冀曹妃甸协同发展示范区党工委书记，二零二一年十二月加入本公司，并出任本公司党委副书记。杨先生在公司经营管理、物流行业、党建工作方面具有丰富经验。

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2022-002

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461       债券简称：21北辰 G1

　　债券代码：185114       债券简称：21北辰 G2

　　北京北辰实业股份有限公司关于执行董事、

　　副总经理辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1月19日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到陈德启先生的辞任申请。因专注于其他专项事务，陈德启先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、副总经理职务，同时也不在本公司担任其他职务。陈德启先生辞去执行董事职务不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。陈德启先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，陈德启先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。陈德启先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。

　　陈德启先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会对陈德启先生任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日