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中铁高铁电气装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688285        证券简称:高铁电气        公告编号:2022-009

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年1月20日

  (二) 股东大会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补独立董事的议案

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票;

  2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案1,关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:张伟丽、尤松

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

  中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

  2022年1月21日

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