云南云投生态环境科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002200              证券简称：ST云投              公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事、董事会秘书邹吉虎先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为42,719,129股，占上市公司总股份的23.2002%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份42,685,927股，占公司总股份的23.1821%；通过网络投票的股东5人，代表股份33,202股，占上市公司总股份的0.0180%。参与投票的中小投资者股东5人，代表股份33,202股，占上市公司总股份的0.0180%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事、董事会秘书邹吉虎先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01《选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意股份数:42,685,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%。马福斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5股。

　　1.02《选举王璟逾先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意股份数:42,685,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%，王璟逾先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5股。

　　1.03《选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意股份数:42,685,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%，杨自全先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8股。

　　马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生当选公司第七届董事会非独立董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所吕亚瑜、侯海元律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年一月二十一日

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投             公告编号：2022-011

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年1月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年1月18日以电子邮件及书面方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由邹吉虎先生和马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长,选举王璟逾先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期至第七届董事会届满。调整后的专门委员会委员分别为：

　　1、战略与风险控制委员会

　　主任委员：董事长马福斌先生，委员：独立董事周洁敏女士、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事纳超洪先生，委员：独立董事程士国先生、董事邹吉虎先生。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事程士国先生，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事周洁敏女士、独立董事纳超洪先生、董事杨自全先生。

　　4、提名委员会

　　主任委员：独立董事周洁敏女士，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十一日