广东顺威精密塑料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次股东大会无增加、变更及否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会。

　　2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开时间

　　1）现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）14：30。

　　2）网络投票时间：2022年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年1月20日9:15至15:00期间任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。

　　5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

　　6、 会议主持人：董事莫绮颜女士。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共14人，代表有表决权的股份233,445,420股，占公司有表决权股份总数的32.4230%。

　　1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份223,457,190股，占公司有表决权股份总数的31.0357%；

　　2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）共10人，代表有表决权的股份9,988,230股，占公司有表决权股份总数的1.3873%；

　　3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共10人，代表有表决权的股份数9,988,230股，占公司有表决权股份总数的1.3873%；

　　4、 公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采取累积投票制，选举张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

　　1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意223,495,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7379%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意38,471股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3852%。

　　表决结果：张放先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意223,495,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7379%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意38,471股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3852%。

　　表决结果：陈东韵女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意223,495,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7380%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意38,766股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3881%。

　　表决结果：徐逸丹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、 审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　同意补选裴娜女士为公司第五届监事会股东代表监事。上述公司第五届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：同意233,162,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8787%；反对283,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意9,705,130股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.1657%；反对283,100股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.8343%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：张健、黄颖

　　3、结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人与出席本次会议人员的资格、表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2022-007

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于董事及监事补选完成、

　　补选董事长、各专门委员会委员及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

　　一、 补选公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会股东代表监事

　　当选的第五届董事会非独立董事有：张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士

　　当选的第五届监事会股东代表监事有：裴娜女士

　　任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　上述董事、监事简历详见公司于2022年1月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

　　二、 补选公司第五届董事会董事长

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事就补举公司第五届董事会董事长发表了明确同意的独立意见。

　　三、 补选及调整第五届董事会各专门委员会委员

　　根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

　　四、 聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。具体如下：

　　（1）聘任罗华先生为公司总裁；

　　（2）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

　　（3）聘任钟记宁女士为公司副总裁；

　　上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

　　五、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

　　3、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　附件：

　　1、 董事长简历

　　张放先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限公司董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理。

　　张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于“失信被执行人”。

　　2、 总裁简历

　　罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、人力行政中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理，广东日丰电缆股份有限公司经营管理部经理等。

　　罗华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。

　　3、 副总裁、财务负责人简历

　　易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理，深圳市宝能食品科技集团有限公司财务负责人，深圳力劲科技有限公司财务总监。

　　易雨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，易雨先生不属于“失信被执行人”。

　　4、 副总裁简历

　　钟记宁女士，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

　　钟记宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网查询，钟记宁女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2022-006

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2022年1月20日以书面送达等方式向公司董事及监事发出。会议于2022年1月20日下午5：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，由张放先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经公司第五届董事会提名委员会对董事长候选人进行资格审核，同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

　　本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

　　2、 审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　鉴于目前第五届董事会相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

　　3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（1）聘任罗华先生为公司总裁；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（2）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（3）聘任钟记宁女士为公司副总裁；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　公司已辞职的原高级管理人员于2022年1月20日自动卸任相应职务。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

　　本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

　　4、 审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　　为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对公司组织架构进行调整，同意设立投资管理中心和运营风控中心，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。其他职能部门保持不变。

　　本次新设部门职责如下：

　　（1）投资管理中心职责：负责根据公司实际情况，结合宏观经济政策、行业动向、竞争等信息进行分析研究，拟订公司中长期投资战略规划，并组织落实投资策略。

　　（2）运营风控中心职责：负责建立健全公司的风险管理体系，强化风险管理、提升内控效果。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日