上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2021年第四季度共计提各项信用减值损失1,037.99万元，计提资产减值准备134.58万元，金额合计1,172.57万元。

　　2021年第四季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　公司2021年第四季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计1,172.57万元，以上综合影响2021年第四季度利润总额1,172.57万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2022-008）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2022-007

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2021年第四季度共计提各项信用减值损失1,037.99万元，计提资产减值准备134.58万元，金额合计1,172.57万元。

　　2021年第四季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　公司2021年第四季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计1,172.57万元，以上综合影响2021年第四季度利润总额1,172.57万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年1月21日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2022-008

　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于

　　计提资产减值准备和信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2021年12月31日为基准日，对2021年第四季度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。

　　公司于2022年1月19日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2021年第四季度末应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果及相关资产计提了减值准备金。

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值损失的具体情况

　　依据测试结果，2021年第四季度共计提各项信用减值损失1,037.99万元,计提资产减值准备134.58万元，金额合计1,172.57万元。

　　2021年第四季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明

　　（一）资产减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第四季度计提资产减值准备金额为134.58万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第四季度计提信用减值损失金额共计1,037.99万元。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2021年第四季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计1,172.57万元，以上综合影响2021年第四季度利润总额1,172.57万元。

　　本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2021年第四季度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。

　　六、独立董事意见

　　1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。

　　2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2022-009

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,112.20万元至人民币14,803.80万元，与上年同期相比增加人民币5,686.22万元至人民币8,377.82万元，同比增长88.49%至130.37%。

　　2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币12,014.10万元至人民币14,683.90万元，与上年同期相比增加人民币6,286.97万元至人民币8,956.77万元，同比增长109.78%至156.39%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,112.20万元至人民币14,803.80万元，与上年同期相比增加人民币5,686.22万元至人民币8,377.82万元，同比增长88.49%至130.37%。

　　2、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币12,014.10万元至人民币14,683.90万元，与上年同期相比增加人民币6,286.97万元至人民币8,956.77万元，同比增长109.78%至156.39%。

　　3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币6,425.98万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币5,727.13万元。

　　（二）每股收益：人民币0.49元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司本期业绩预增的主要原因为：

　　1、围绕公司业务升级战略，5+N组织体系效率初见成效，有利支持了各项业务的进一步开展；

　　2、公司供应链物流业务量平稳增长，同时公司主要执行贸易品种行业景气度高，价格平稳上涨；

　　3、团队竞争意识进一步增强，业务发展的宽度和深度均有明显的提升。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计。公司日常经营活动正常，截至本公告披露日，公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年1月21日