中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2022-001

　　（2022年1月21日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月21日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年1月6日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于中国建设银行股份有限公司2022年度固定资产投资预算的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2022年，本行固定资产投资预算总量安排人民币200亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

　　二、 关于《中国建设银行绿色金融发展战略规划（2022-2025年）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022年版）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022年版）》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　四、 关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022年）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于《中国建设银行有效风险数据加总与风险报告管理办法（2022年版）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：601939         证券简称：建设银行       公告编号：临2022-002

　　中国建设银行股份有限公司关于

　　2022年境外二级资本债券发行完毕及计划上市的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于2022年1月21日在境外发行了2032年到期的20亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）。本期债券品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。自2022年1月21日（包括该日）起至2027年1月21日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年2.85%。自2027年1月21日（包括该日）起至2032年1月21日（不包括该日）止的利率按日期为2022年1月13日的发售通函中的本期债券条款与条件确定。

　　本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章）发行债务证券的方式发行。本期债券的上市及交易许可预计于2022年1月24日生效。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2022年1月21日