烟台中宠食品股份有限公司关于 第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002891               证券简称：中宠股份              公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年1月21日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年1月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2022-004

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到侯煜玮先生的书面辞职报告，侯煜玮先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，侯煜玮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对侯煜玮先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2022年1月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任逄建毅先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　逄建毅先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合上市规则等有关规定的要求。

　　逄建毅先生简历详见附件，其联系方式如下：

　　联系电话：0535-6726968

　　联系传真：0535-6727161

　　电子邮箱：pangjy@wanpy.com.cn

　　联系地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　附件：逄建毅先生简历

　　逄建毅先生，男，中国国籍，1991年2月出生，本科学历，毕业于山东科技大学。曾任职于中泰证券股份有限公司，2019年4月加入公司，担任证券事务助理职务，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　经核实，逄建毅先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2022-005

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郑德敏先生的书面辞职报告，郑德敏先生因年龄关系，申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，郑德敏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑德敏先生通过公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）持有公司股份682,361股，郑德敏先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定，郑德敏先生离职后，不再担任公司任何职务。

　　郑德敏先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郑德敏先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日