龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第四次会议召开通知。会议于2022年1月21日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，做出以下决议：

　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。

　　二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2022-005

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“北采场12-22线东部露采扩帮工程项目”达到可使用状态时间延长至2022年10月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，全部存放于募集资金专项账户内，对募集资金进行专户存储管理。

　　二、募集资金实际使用情况

　　截至2022年1月14日，募集资金使用进度如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　三、部分募投项目延期的情况说明

　　公司拟对“北采场12-22线东部露采扩帮工程项目”达到预计可使用状态时间进行延期调整。目前该募投项目基本完成建设，但由于近期该募投项目界外局部发生边坡滑移，造成项目无法按原计划完成，公司需先对边坡滑移进行治理方能进行项目建设验收。目前，公司已完成滑移区补充勘探，预计于2022年3月开展滑移区治理，加上项目建设和验收所需时间，预计于2022年10月完成此项目。

　　调整后本次募投项目预计完成时间如下：

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据“北采场12-22线东部露采扩帮工程项目”实际建设情况作出的针对性调整，符合公司实际情况和项目运作需要，不会改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，不会变更募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。

　　五、履行的审议程序

　　2022年1月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向及募投项目实质内容的情形，不存在变更募投资金用的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

　　独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

　　监事会一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。

　　兴业证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：605086         证券简称：龙高股份         公告编号：2022-004

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第四次会议召开通知，会议于2022年1月21日以通讯方式召开表决。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

　　表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。

　　二、 审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》

　　公司监事会认为：公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司监事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2022-006

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于延长部分闲置自有资金

　　进行现金管理授权期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。

　　● 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币29,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》授权使用闲置自有资金共45,000万元进行现金管理，有效期届满之日为2022年4月9日，现将其中29,000万元的届满之日延长至2021年年度股东大会召开之日。

　　● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，上述产品不得用于质押。

　　● 履行的审议程序：公司于2022年1月21日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币29,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（四）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。

　　（五）决议有效期

　　公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》授权使用自有闲置资金进行现金管理的有效期届满之日为2022年4月9日，现延长至2021年年度股东大会召开之日。

　　（六）实施方式

　　公司董事会提请股东大会，在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　（七）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

　　2、公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

　　5、公司使用闲置自有资金购买保本存款类产品不得涉及关联交易。

　　二、对公司的影响

　　（一）公司近一年又一期主要财务信息

　　单位：万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

　　（二）对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置资金购买保本存款类产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的保本存款类产品计入“交易性金融资产”等科目。

　　三、风险提示

　　尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　四、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）审议程序

　　公司于2022年1月21日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能提高资金使用效率、增加投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　独立董事一致同意延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会同意延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日