奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2022-006

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2022年1月18日以电子邮件等方式发出，会议于2022年1月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

　　《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-007）详见2022年1月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此，上述事项均已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-007

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，公司于2018年12月14 日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额3.3亿元，期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。

　　2021年1月1日至2021年12月31日期间，共有90,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为6,402股；公司总股本相应增加6,402股，总股本由192,132,224股增加至192,138,626股。

　　鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由192,132,224元增加至192,138,626元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款。

　　公司章程的具体修订内容如下：

　　除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

　　本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此，上述事项均已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　修订后的全文详见公司于 2022年1月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2022年1月修订）》。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年1月22日