山东惠发食品股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品           公告编号：临2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月10日 14 点 30分

　　召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月10日

　　至2022年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年1月22日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　2、登记时间：

　　现场出席会议股东请于2022年2月8日、9日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00到公司董事会办公室秘书处办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真登记。

　　信函或传真登记时间：2022年2月8日、9日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　3、登记地点：

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室 邮编：262200

　　六、 其他事项

　　联系人：魏学军

　　联系电话：0536-6175931

　　传真：0536-6857405

　　与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东惠发食品股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2022-007

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第七次会议通知于2022年1月18日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2022年1月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-005）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-006）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第七次会议决议；

　　2、惠发食品独立董事关于募集资金投资项目延期事项的独立意见。

　　3、民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2022-008

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第六次会议通知于2022年1月18日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2022年1月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　惠发食品第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2022-005

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2022年1月21日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，惠发食品公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，经公司2014年年度股东大会决议及2016年年度股东大会审议批准，本公司募集资金拟投资项目如下（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金）：

　　单位：人民币 万元

　　根据公司2020年4月16日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号临2020-021），公司拟减少“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000.00万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。经变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　（三）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述截至2021年12月31日累计投入金额未经审计。

　　二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

　　(一)募集资金投资项目延期概况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“年产8万吨速冻食品加工项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

　　注：2021年5月19日、2021年6月8日分别召开惠发食品第三届董事会第二十八次会议以及惠发食品2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整营销网络项目投资内容的议案》，公司对营销网络项目投资内容进行了调整，同时对营销网络项目调整后的建设期限调整为公司2021年第三次临时股东大会审议通过该议案之日起至2022年12月31日。

　　上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资效益。

　　(二)募集资金投资项目延期原因

　　随着消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势，速冻调理肉制品行业发展较快，公司产品销量和营业收入逐年增加。正是鉴于行业的快速发展，近几年，除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品行业外，其他中小企业也发展迅速，行业内竞争加剧。

　　公司根据市场竞争环境的变化，募集资金投资项目建设资金的使用情况并结合公司的实际经营情况，为合理控制项目风险，合理调整了该项目建设进度。

　　2021年，公司产销量进一步增长，结合公司市场拓展的规划，公司适当加快了项目投资进度，截至目前，年产8万吨速冻食品加工项目部分生产线已投产运行，其他未完工车间正在按计划实施。项目的土建施工、设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一定时间，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2022年12月31日。

　　三、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

　　本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募集资金投资项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。

　　本次募集资金投资项目延期的事项是结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、募集资金投资项目延期的审议程序

　　公司于2022年1月21日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产8万吨速冻食品加工项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。本次募集资金投资项目延期的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为：本公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　本公司监事会认为：本公司对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日