长沙银行股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-007

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第一次临时会议于2022年1月21日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。李孟女士、易骆之先生、王丽君女士列席本次会议，上述3人任职资格待监管部门核准后方可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事兰萍、龚艳萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过了50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于长沙银行股份有限公司购买新金融产业基地建设用地的议案

　　董事会同意以不高于5亿元的总费用购置选址地块，并授权本行高级管理层全权负责购地摘牌及办理权属登记、土地移交等工作；同意授权本行高级管理层开展项目地勘、规划和建筑设计等项目建设前期工作。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案待项目具体建设方案、准确的建设投资规模明确后，仍须根据项目投资情况提交本行董事会或股东大会审议。

　　二、长沙银行股份有限公司薪酬管理制度优化方案

　　董事会同意对分支行员工绩效发放规则进行适当调整。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、长沙银行股份有限公司2021年度总行综合经营管理考核情况的审核结果

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司2021年工作总结及2022年工作计划》《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司2021年半年度监管情况的通报》《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局2021年半年度监管情况通报的整改落实情况报告》。

　　特此公告

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-008

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第一次临时会议的通知，会议于2022年1月21日（星期五）上午10:00在总行33楼3313会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对《关于长沙银行股份有限公司购买新金融产业基地建设用地的议案》进行了审议并表决：

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2021年工作总结及2022年工作计划》《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司2021年半年度监管情况的通报》《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局2021年半年度监管情况通报的整改落实情况报告》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月22日