惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002920            证券简称：德赛西威          公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”）第三届董事会第八次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及书面的形式发出，并于2022年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　以上议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

　　同意将上述第一项议案提请股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威       公告编号：2022-006

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司2022年度对外担保预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　因被担保对象公司全资子公司Desay SV Automotive Europe GmbH资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险

　　一、担保情况概述

　　为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司2022年度拟为部分全资子公司提供担保额度总计不超过14,000万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该议案需提交股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

　　二、2022年度担保额度预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）德赛西威德国公司

　　1. 公司名称：Desay SV Automotive Europe GmbH

　　2. 注册资本：10万欧元

　　3. 法定代表人/负责人：Dr.Michael Weber

　　4. 设立日期： 2020年11月12日

　　5. 住所：In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany

　　6. 经营范围： 开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动，产品和提供相关服务

　　7. 与上市公司关系：全资子公司

　　8. 截止2021年12 月31日，德赛西威德国公司的资产总额为11,001万元，负债总额7,787万元，净资产3,214万元，2021年度营业收入为17,188万元，利润总额为-2,951万元，净利润为-2,040万元（以上数据为未经审计的数据）。

　　9. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。

　　（二）德赛西威新加坡公司

　　1. 公司名称：Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.

　　2. 注册资本： 124万新加坡元

　　3. 法定代表人/负责人：Azmoon Bin Ahmad

　　4. 设立日期： 2011年7月28日

　　5. 住所：3A International Business Park #09-13 ICON@IBP Singapore

　　6. 经营范围：研究及试验开发电子产品、批发汽车零配件

　　7. 与上市公司关系：全资子公司

　　8. 截止 2021年12 月31日，德赛西威新加坡公司的资产总额为7,671万元，负债总额为5,232万元，净资产为2,439万元，2021年度营业收入为15,918万元，利润总额为430万元，净利润为373万元（以上数据未经审计）。

　　9. 德赛西威新加坡公司不属于失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司在上述被担保全资子公司申请银行授信、借款或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司可以在上述范围内，对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会意见

　　公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，本次担保不涉及反担保情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为30,907.52万元人民币（以2021年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.66%。2021年度经审议的对外担保额度在2022年度对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效，2022年度担保获得批准后，对外担保额度不超过42,025万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过9.05%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为全资子公司、孙公司提供的担保。

　　截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2022-007

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年2月16日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2022年2月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年2月16日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年2月16日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年2月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年2月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别说明：

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2022年2月11日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、电子邮件方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：林洵沛

　　（2）电话号码：0752-2638669

　　（3）电子邮箱：Securities@desay-svautomotive.com

　　（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362920

　　2、投票简称：西威投票

　　3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2022年2月16日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年2月16日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)(身份证号                      )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2022年2月16日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本委托书有效期限自     年   月   日至     年   月   日

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件3：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会登记表

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威       公告编号：2022-008

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于持股5%以上股东参与转融通出借业务期限届满暨继续开展转融通出借业务的预披露公告

　　持股5%以上的股东广东德赛集团有限公司保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东参与转融通出借业务计划的预披露公告》（公告编号：2021-047），持股公司5%以上股东广东德赛集团有限公司（以下简称“广东德赛”）计划在上述公告之日起15个交易日后6个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，以获得转融通出借利息收益，出借股份不超过5,500,000股，即不超过2021年7月公司总股本的1%。

　　2021年9月，广东德赛根据相关规定，已告知公司关于以德赛西威股份参与转融通证券出借业务计划数量已过半进展情况。

　　截至2022年1月21日，广东德赛以公司股份参与转融通证券出借业务期限届满，同日，公司收到广东德赛《关于以德赛西威股份参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的告知函》，现将广东德赛本次出借业务实施结果及继续开展出借业务的预披露的有关情况公告如下：

　　一、股东参与转融通证券出借业务期限届满实施结果

　　（一）广东德赛出借股份情况

　　注：广东德赛本次出借股份来源为公司首次公开发行前股份。

　　（二）广东德赛本次转融通证券出借业务实施前后持股情况

　　注：参与出借业务股份所有权不发生转移。广东德赛该次参与转融通出借前公司总股本为550,000,000股，目前公司总股本为555,274,000股。

　　二、股东继续开展转融通证券出借业务的情况

　　鉴于以上转融通证券出借业务期限届满，广东德赛拟在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内继续开展以公司的股份参与转融通证券业务，参与股份数量不超过5,550,000股（不超过公司总股本的 1.00 %，含当前出借股份余额），用于出借给中国证券金融股份有限公司，出借期限不超过6个月，参与该业务股份所有权不发生转移。

　　三、 其他相关说明

　　1、广东德赛本次实施的转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　2、广东德赛本次实施的转融通证券出借业务已进行了预先披露。截至本公告日，本次广东德赛实施的转融通证券出借业务期限已届满。本次实施的转融通证券出借业务期限内，广东德赛严格遵守预披露的转融通出借业务计划，不存在违反已披露转融通出借业务计划的情形，实际实施转融通证券出借股份数量未超过计划股份数量，本次参与转融通证券出借业务的股份所有权未发生转移。

　　3、广东德赛将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否参与、如何参与转融通证券出借业务。本次业务计划存在时间、价格上的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

　　4、在广东德赛继续开展融券借出计划期间，公司将持续关注广东德赛转融通证券出借业务后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　广东德赛《关于以德赛西威股份参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的告知函》。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年1月21日