宋都基业投资股份有限公司 关于延长2016年员工持股计划存续期的 公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2016年员工持股计划事项已于2016年3月7日、2016年3月23日召开的第八届董事会第三十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起计算。截至2016年3月31日，公司本次员工持股计划已全部完成股票的购买，公司员工持股计划通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为49,946,767股，成交均价人民币5.406元/股，成交金额约为27,000万元，买入股票数量占公司总股本的3.73%。

　　公司2016年员工持股计划延期等事项已于2018年1月23日、2018年2月8日及2018年3月2日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会审议通过。公司对2016年员工持股计划的筹集资金总额、股票来源、管理方式、存续期等内容作出了修订，并相应制定《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿（草案）》（以下简称“持股计划草案”）。

　　2018年3月23日，“宋都基业投资股份有限公司-2016年员工持股计划”通过大宗交易承接了“平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划”持有的公司49,946,767股股票，占公司总股本比例3.73%，交易价格为2018年3月23日收盘价3.28元/股，成交金额为163,825,395.76元。前述通过大宗交易承接的股票无锁定期，2016年员工持股计划存续期延长至2020年3月22日止。

　　2019年12月17日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期。董事会同意根据持有人会议表决结果，决定将员工持股计划存续期延长两年，即存续期延长至2022年3月22日止。

　　截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份数量未发生改变，持有公司股票数量为49,946,767股，并存放于“宋都基业投资股份有限公司-2016年员工持股计划”证券账户中。

　　根据《持股计划草案》规定：“本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。”2022年1月17日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，决定将员工持股计划存续期延长两年，至2024年3月22日止。2022年1月21日，公司召开第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期。董事会同意根据持有人会议表决结果，决定将员工持股计划存续期延长两年，即存续期延长至2024年3月22日止。如延长时间两年期满仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续事宜。监事会认为延长公司2016年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情况日益向好的考量，同意公司持有人的提议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-019

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于未能按期完成回购

　　暨终止回购公司股份公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年1月21日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 关于公司回购股份事项的基本情况

　　2021年1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部用于是后期实施股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元，回购价格为不超过4.61元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月。（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。

　　2021年7月23日，公司实施完毕2020年年度利润分配方案，公司回购股份价格按照相关规定调整为不高于4.6006元/股。（具体内容详见公司披露的临2021-078号公告。）

　　截至目前，公司已回购股份数2,625,000股，成交的最低价格为3.012元/股，成交的最高价格为3.078元/股，成交均价为3.048元/股，支付的回购总金额为7,999,811.00元（不含印花税、佣金等交易费用），占回购预案下限金额的6.15%，回购的股份全部存放于公司回购股份专用账户中，用途为股权激励。截至目前，公司尚未全部完成股份回购计划。

　　二、 终止回购股份的主要原因及决策程序

　　自2021年1月23日公告回购方案后，随着房地产宏观调控政策的延续，房企“三道红线”等监管政策的实施，公司外部环境持续收紧，公司经营环境面临着阶段性挑战。一方面，根据最近一期经审计的年度报告显示，公司2020年归属于上市公司股东净利润为3.52亿元，较上年同期减少40.08%，2021年前三季度归属于上市公司股东净利润为0.61亿元，较上年同期减少63.40%。公司2018年、2019年、2020年、2021年前三季度（2021年前三季度数据为未经审计数据）的毛利率分别为42.74%、40.93%、22.17%、20.30%，毛利率呈现下降趋势。

　　另一方面，今年以来公司加强贯彻以公司资金流动性的安全管理为第一导向，提高资金的使用效率。为公司房地产业务的可持续发展维持在合理的资金范围内，公司已放弃前期竞得的杭政储出【2021】8号地块（具体详见公司披露的临2021-076、临2021-080号公告）。2021年，公司货币资金主要用于主业经营和到期融资产品的兑付，主要包括公司债券、购房尾款ABS等，上述合计兑付约9.23亿元。根据公司披露的定期报告显示，2021年9月末，公司现金及现金等价物余额为37.82亿元，虽较2021年初（32.82亿元）略有增长，但其主要用于项目自身经营的资金，受项目公司预售资金监管政策趋严形势的影响，公司需要集中资金保障项目运营和主业周转。

　　为保证公司稳定经营，继续实现健康发展，更好发挥资金在公司生产经营中的作用，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司主业经营及公司可持续发展的业务开展上，在控制风险的前提下，进一步提升资金使用的效率。经董事会慎重研究，决定终止本次股份回购方案。

　　公司于2022年1月21日，召开了第十届董事会第三十四次会议，董事会成员一致审议通过了《关于终止回购股份的议案》，公司董事会认为，为了确保公司主营业务安全稳健的发展，同意终止实施回购股份的方案。本次回购股份方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

　　公司独立董事对终止回购股份事项发表了独立意见：为保证公司稳定经营，确保资金优先用于投入公司日常经营上，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们同意终止回购股份事项。

　　三、终止回购股份对公司的影响

　　本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、正常生产经营造成不利影响。

　　公司董事会就未达到回预案下限金额（即1.3亿元）而终止回购公司股份事项给各位投资者带来的不便深表歉意。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-015

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于首次股份回购的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部用于是后期实施股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币13,000万元，不超过人民币26,000万元，回购价格为不超过4.61元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月。（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。

　　2021年7月23日，公司实施完毕2020年年度利润分配方案，公司回购股份价格按照相关规定调整为不高于4.6006元/股。（具体内容详见公司披露的临2021-078号公告）

　　2022年1月21日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将公司首次回购股份的情况公告如下：公司通过集中竞价方式首次回购公司股份数量为2,625,000股，占公司总股本的0.20%。成交的最低价格为3.012元/股，成交的最高价格为3.078元/股，成交均价为3.048元/股，支付的总金额为人民币7,999,811.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司的回购方案。

　　公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-016

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年1月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长2016年员工持股计划存续期的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于未能按期完成回购暨终止回购公司股份的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2022-016

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2022年1月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、 监事会审议情况

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

　　监事会认为延长公司2016年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情况日益向好的考量，同意公司持有人的提议。

　　（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　（二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

　　（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月22日