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南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002757 证券简称：南兴股份公告编号：2022-005号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月21日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年1月14日（星期五）

　　3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：詹谏醒董事长

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，所持（代表）股份数152,037,216股，占公司有表决权股份总数的51.4585%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

　　8名，代表股份152,005,316股，占公司总股本的51.4477%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数31,900股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　四、提案审议及表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　同意152,017,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：同意11,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.1875%；反对20,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8125%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。