珠海安联锐视科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301042      证券简称：安联锐视   公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月21日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2022年1月21日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月21日9：15-15：00。

　　2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼

　　3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：董事会

　　5. 主持人：董事长徐进先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人23人，代表股份51,363,400股，占公司有表决权股份总数的74.6019%。

　　其中，通过现场投票出席的股东13人，代表股份40,134,000股，占公司有表决权股份总数的58.2919%；通过网络投票出席的股东10人，代表股份11,229,400股，占公司有表决权股份总数的16.3099%。

　　2. 中小股东出席的总体情况

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）16人，代表股份14,188,400股，占公司有表决权股份总数的20.6077%。

　　其中，通过现场投票出席的中小股东7人，代表股份8,459,000股，占公司有表决权股份总数的12.2861%；通过网络投票出席的股东9人，代表股份5,729,400股，占公司有表决权股份总数的8.3216%。

　　3. 公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　4. 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

　　1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意51,354,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9831%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,179,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9387%；反对8,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0613%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　2.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决情况：同意51,354,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9831%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,179,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9387%；反对8,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0613%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、 律师见证情况

　　1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2. 见证律师姓名：冯泽伟、陈凯

　　3. 结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

　　2022年1月21日