北京航天长峰股份有限公司 十一届十九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600855    证券简称：航天长峰  公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于2022年1月16日以书面形式发出通知，并于2022年1月21日上午10：00在公司八层822会议室召开了十一届十九次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了关于修订相关规章制度的议案

　　为加强航天长峰规章制度体系建设工作，规范和加强规章制度制定、宣贯、执行、评估、改进、清理的全生命周期管理,实现规章制度闭环管理,提高规章制度体系建设科学化水平，促进合规管理，强化制度执行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京航天长峰股份有限公司公司章程》等相关文件要求，结合航天长峰实际，特对有关制度进行修订并根据公司发展需要新增部分制度,修订及新增制度明细如下：

　　1.《北京航天长峰股份有限公司规章制度管理规定》（修订）

　　2.《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》（新增）

　　3.《北京航天长峰股份有限公司内部控制规定》（修订）

　　4.《北京航天长峰股份有限公司风险管理规定》（修订）

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、 审议通过了关于本部机构设置及编制部分调整的议案。

　　为进一步深化职能机构的建立与完善，提升集团化企业管理的科学性、高效性、合规性，加强安全生产工作，落实独立行使监督和管理责任，拟对公司本部机构设置及编制部分进行调整，将安全生产办公室从行政保障部调出，单独设立。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日