新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2022-临009

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位董事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。

　　同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为8,839.48万元。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。

　　详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》、独立董事对《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2022-临010

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位监事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。

　　同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为 8,839.48万元。

　　详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2022-临013

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于向控股股东提供担保的实施公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。

　　●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保6,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为564,000万元。（含本次担保）

　　●本次担保事项是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过35亿元。后鉴于天富集团业务拓展，资金需求较大，公司第七届董事会第八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2021年度计划为控股股东提供担保金额的议案》，同意增加公司2021年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供新增担保金额不超过6.50亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。本次新增后公司 2021年度计划为控股股东提供担保额度合计为41.50 亿元。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见2021年1月12日、1月28日、11月11日、11月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2021-临002、2021-临006、2021-临014、2021-临088、2021-临092、2021-临095相关公告。

　　根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订《保证合同》，为天富集团向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额6,000万元。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：新疆天富集团有限责任公司

　　注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：1,741,378,100元

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，天富集团总资产45,011,676,928.06元，净资产11,266,674,695.40元，营业收入24,918,752,439.53元，净利润157,271,510.10元。（以上均为合并数，经审计）

　　天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司就天富集团6,000万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：

　　1、保证合同担保金额为人民币陆仟万元整（￥60,000,000元）。

　　2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

　　3、保证方式：连带保证责任。

　　4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。

　　上述6,000万元的担保，包含在公司2021年第一次临时股东大会及第三次临时股东大会审议通过的关于公司2021年度为控股股东提供新增担保金额合计不超过41.50亿元担保额度之内。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，占

　　公司2020年12月31日经审计净资产的94.9652%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为48,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为564,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的85.2872%。

　　截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

　　五、上网公告附件

　　1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　3、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　4、公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　5、保证合同。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2022年1月21日