安徽巨一科技股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688162        证券简称：巨一科技        公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年1月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长林巨广先生主持本次股东大会。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂香女士以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；财务负责人常培沛先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　2.经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1。

　　3.议案2属于关联交易，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议本议案时回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：张晓健、洪嘉玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司董事会

　　2022年1月22日