北京建工环境修复股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复       公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年1月21日（星期五）14:30开始

　　（2）网络投票的起止日期和时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年1月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事李文波先生

　　会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表上市公司股份92,891,335股，占上市公司有表决权股份总数的65.1154%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计1人，代表上市公司股份65,687,152股，占上市公司有表决权股份总数的46.0457%；通过网络投票的股东9人，代表上市公司股份27,204,183股，占上市公司有表决权股份总数的19.0697%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表7人，代表上市公司股份9,414,974股，占上市公司有表决权股份总数的6.5998%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表上市公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东7人，代表上市公司股份9,414,974股，占上市公司有表决权股份总数的6.5998%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，选举常永春先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意92,881,135股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9890%；反对10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0110%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小股东表决结果：同意9,404,774股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8917%；反对10200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1083%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

　　2、见证律师：张艺伟律师、赵冠军律师

　　3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市鑫诺律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2022年1月21日