宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月22日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,961.60万元。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人民币483,568,584.92元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月29日出具了容诚验字[2021]230Z0299号《验资报告》。

　　喜悦智行按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　上述项目的投资总额为40,321.30万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

　　三、自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况

　　为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入相关募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号），截至2021年11月29日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,961.60万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　注：因四舍五入原因导致合计数在尾数上略有差异。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司《招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如果本次募集资金到账前公司需要对上述拟投资项目进行先期投资，则公司将以自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。本次拟置换方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

　　五、履行的程序及专项意见

　　（一）董事会审议程序

　　2022年1月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,961.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）监事会审议程序

　　2022 年1月22日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金3,961.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司预先已投入募投项目的自筹资金情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号）。

　　综上，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币3,961.60万元置换预先已投入募投项目自筹资金。

　　（四）会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，本次募集资金置换已履行了必要的程序。

　　（2）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　（3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，华安证券对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号）；

　　5、《华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自有资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-011

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2022年1月22日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邹明旭先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计3,961.60万元。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-011

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2022年1月22日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邹明旭先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计3,961.60万元。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-010

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年1月22日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号），截至2021年11月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,961.60万元。公司董事会同意公司使用募集资金3,961.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》等相关文件。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-010

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年1月22日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号），截至2021年11月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,961.60万元。公司董事会同意公司使用募集资金3,961.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》等相关文件。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

　　2022年1月22日