牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603908          证券简称：牧高笛        公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事徐静、杜素珍、朱小明、罗杰、陈汉、李曦、李国范因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事鲍晓飞、余立平因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书王潘祺出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。本次股东大会的议案已全部审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：苏致富、沈辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　2022年1月25日

　　证券代码：603908             证券简称：牧高笛         公告编号：2022-006

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润7197.47万元到8297.47万元，较上年同期增加2600万元到3700万元，同比增加56.55 %到80.48 %。

　　● 公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5441.22万元到6541.22万元，较上年同期增加2300万元到3400万元，同比增加73.22%到108.24 %。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润7197.47万元到8297.47万元，较上年同期增加2600万元到3700万元，同比增加56.55 %到80.48 %。

　　2.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5441.22万元到6541.22万元，较上年同期增加2300万元到3400万元，同比增加73.22%到108.24 %。

　　3.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润：4597.47万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3141.22万元

　　（二）每股收益：0.69元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响。

　　报告期内，受益国内外露营行业需求增长，公司主营业务收入与利润稳健增 长；扣除非经常性损益的净利润增幅高于归属于上市公司股东净利润增幅主要系 净利润同比增幅高于非经常性损益的同比增幅。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2022年1月25日