深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密         公告编号：2022-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中郭斌先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　根据公司实际经营需要，结合公司首次公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额的具体情况，公司对本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　监事会认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币508.33万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　监事会认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]1247号），公司可使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币508.33万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（三） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司及拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

　　（四） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金人民币9,000.00万元的募集资金对全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“湖南泛海统联”）进行增资，并使用募集资金向湖南泛海统联提供不超过人民币43,091.31万元的无息借款以实施募投项目“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”。

　　监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（五） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及各全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过1,500万美元或等值外币，额度自董事会审议通过后12个月内有效，在上述额度内可以滚动使用。

　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过1,500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（六） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，并在上述度范围内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　七、 审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　议案表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，关联监事陈宏亮、侯春伟回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年1月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理与考核管理制度》。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十五日

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密        公告编号：2022-009

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、 使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资产品的目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买投财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《对外投资管理制度》的要求及时履行信息披露义务。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、 对公司日常生产经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次使用闲置自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、公司审计部负责审查产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并及时进行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 已履行的审议程序

　　公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求。公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。

　　五、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、 上网公告附件

　　《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十五日