海航创新股份有限公司 第八届董事会第21次会议决议公告

　　证券代码：600555      股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-003

　　900955                    *ST海创B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第21次会议的通知，于2022年1月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　1、《关于提议聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2021年度审计费用不超过160万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于议案1经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　针对议案1，独立董事沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十五日

　　证券代码：600555/900955    证券简称：*ST海创 /*ST海创B    公告编号：2022-005

　　海航创新股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日   14点30分

　　召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年1月24日第八届董事会第21次会议审议通过，详见公司刊登于2022年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第21次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）提前进行登记

　　可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：

　　1、邮件或传真方式登记

　　（1）登记时间：2022年1月29日、30日

　　上午 09：30-11：30  下午 13：30-15：00

　　（2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

　　《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。

　　（3）联系方式：

　　邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　邮政编码：572000                  会务联系人：彭见兴、张艳品

　　联系电话：0898-88338308           传真：0898-88287304

　　邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2022年第一次临时股东大会”字样。

　　2、现场登记

　　（1）登记时间：2022年2月7日

　　上午 09：30—11：30    下午 13：30—15：00

　　（2）登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　（3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。

　　（二）会前签到入场

　　签到时间：2022年2月9日 14:00—14:30。

　　六、 其他事项

　　联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　邮政编码：572000                  会务联系人：彭见兴、张艳品

　　联系电话：0898-88338308           传真：0898-88287304

　　为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东参会登记表

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航创新股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东参会登记表

　　股东参会登记表

　　基本信息

　　股东名称/姓名：                     营业执照号/身份证号：

　　股东账号：                          持股数：

　　联系地址：                          联系电话：

　　法定代表人：         （本栏个人股东不填）身份证号：

　　是否委托代理人参会：

　　代理人姓名：                        身份证号：

　　联系地址：                          联系电话：

　　参会通知接收方式

　　E-mail：                              传真：

　　信函接收人：                         联系电话：

　　详细地址：

　　邮编：

　　股东签字/盖章：

　　填表时间：

　　证券代码：600555      股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-004

　　900955                    *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的会计师事务所普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务，目前公司与华永道中天的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展、未来审计服务需求、收费等因素，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项，且未表示异议。

　　● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y

　　（3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（4）首席合伙人：王增明

　　（5）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　（6）企业类型：特殊普通合伙企业

　　（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　（8）资质情况：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014490），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

　　公司本次审计业务由总所执行。

　　（9）历史沿革：

　　为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：王增明

　　合伙人数量：60人

　　截至2021年末注册会计师人数403人，其中从事过证券服务业务的注册会计师184人。截至2021年末从业人员近1600人。

　　3、业务规模

　　2020年度业务收入：43,351.76万元

　　2020年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数26家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入2,193.00万元，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等；资产均值76.27亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金2021年度年末数：5,815.22万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：5,400万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施1次。如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

　　质量控制复核人：滕友平，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

　　项目负责人、拟签字会计师：解乐，2002年9月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2014年8月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

　　拟签字会计师 ：任德军，2001年9月成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

　　（三）审计收费

　　公司2020年度审计费用（含内部控制审计费用）为260万元。

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经公司与中审亚太会计师事务所沟通，本期财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元，合计160万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构普华永道中天已连续为公司提供9年审计服务。公司2020年度财务报告审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托普华永道中天开展部分审计工作后解聘普华永道中天的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司原聘任的会计师事务所普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。目前公司与华永道中天的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展、未来审计服务需求、收费等因素，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构与内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项，且未表示异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，一致认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审核中审亚太的业务资质情况，独立董事认为中审亚太具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任中审亚太能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司第八次董事会第21次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对该事项发表独立意见如下：中审亚太具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年1月24日召开第八届董事会第21次会议审议通过《关于提议聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十五日