合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022013

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日11时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年1月17日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十四日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建          公告编号：2022014

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司签署增资合作协议的

　　公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日披露了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》（公告编号：2021114），公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区BH202105 号地块住宅部分。    

　　公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：

　　一、增资合作协议主要情况

　　1、增资情况

　　润琥地产拟增加注册资本人民币100,000万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币100,000万元，本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币200,000万元。

　　2、股权结构

　　（1）增资前的股权结构

　　（2）增资后的股权结构

　　3、公司治理结构

　　润琥地产设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。

　　润琥地产设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。

　　润琥地产日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。

　　二、本次交易的目的及对公司的影响

　　奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、《增资合作协议》。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十四日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建         公告编号：2022015

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司签署增资合作协议的

　　公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日披露了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115），公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区BH202105 号地块商业部分。    

　　公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：

　　一、增资合作协议主要情况

　　1、增资情况

　　润珀商管拟增加注册资本人民币30,000万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币30,000万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币60,000万元。

　　2、股权结构

　　（1）增资前的股权结构

　　（2）增资后的股权结构

　　3、公司治理结构

　　润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。

　　润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。

　　润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。

　　二、本次交易的目的及对公司的影响

　　奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、《增资合作协议》。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十四日

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022016

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司签署厂房买卖合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市市直机关印务有限公司（以下简称“市直印务”）拟签订《厂房买卖合同》，现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　工业科技与市直印务拟签订《厂房买卖合同》， 工业科技向市直印务出售工投兴庐科技产业园1,160平方米厂房一间，交易金额人民币638万元。

　　由于市直印务系合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“国正公司”）全资子公司，合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有国正公司100%股权，合肥国控与公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司系合肥市产业投资控股（集团）有限公司控股与全资子公司。公司第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司提名的董事钱元美女士回避对本次交易相关议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

　　根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的交易金额638万元人民币未达到股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　关联方：合肥市市直机关印务有限公司

　　住所：安徽省合肥市东流路100号政务中心三区C座

　　法定代表人：陈德莹

　　注册资本：600万元人民币

　　经营范围：出版物、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），包装设计，印刷中介服务、办公用品销售。

　　统一社会信用代码: 91340100793589395P

　　2021年11月30日的财务数据：

　　三、交易合同的标的及主要内容

　　根据双方签署的《厂房买卖合同》，工业科技以每平方米5,500元人民币向市直印务出售工投兴庐科技产业园1,160平方米工业厂房一间，总价638万元人民币，即本次关联交易的金额为638万元人民币。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次全资子公司出售厂房的关联交易定价是在计算土地成本、建设资金以及其他费用的基础上确定的，符合公司厂房销售的定价标准，不低于行业水平，因此本次关联交易的定价公允合理。

　　五、本次关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的系为了支持全资子公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司2022年度的生产经营无重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、厂房买卖合同；

　　4、市直印务营业执照；

　　5、市直印务财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十四日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2022017

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度担保计划的议案》，具体内容详见2021年4月21日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。

　　一、担保情况概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

　　近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称“高新科创”）拟与中国银行合肥市开发区支行签订最高金额不超过人民币9,700万元借款合同，公司以80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最高不超过人民币7,760万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新建投”）以20%持股比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司

　　住 所：安徽省合肥市高新区铭传路188号柏堰产业服务中心504室

　　法定代表人：朱章

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2019年9月6日

　　经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其80%的股权）

　　2021年12月31日的财务数据：

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：十五年

　　担保金额：最高不超过人民币7,760万元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币166,460万元，为对外担保累计发生额为人民币82,430万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币68,710万元，占公司最近一期经审计净资产的12.81%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币13,720万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、高新科创财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十四日

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022012

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年1月17日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十四日