山东龙大美食股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2022—017

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年1月24日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长余宇。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份477,985,852股，占上市公司总股份的44.3027%。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份473,848,600股，占上市公司总股份的43.9192%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东16人，代表股份4,137,252股，占上市公司总股份的0.3835%。

　　4、 中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份45,709,852股，占上市公司总股份的4.2367%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份41,572,600股，占上市公司总股份的3.8532%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份4,137,252股，占上市公司总股份的0.3835%。

　　5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意477,921,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对63,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,645,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.8602%；反对63,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　2、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意474,016,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.1696%；反对3,968,965股，占出席会议所有股东所持股份的0.8304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,740,887股，占出席会议中小股东所持股份的91.3170%；反对3,968,965股，占出席会议中小股东所持股份的8.6830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　3、审议通过了《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意477,861,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对124,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,585,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.7272%；反对124,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,460,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531%；反对65,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,070,352股，占出席会议中小股东所持股份的98.3830%；反对65,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5928%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0242%。

　　股东蓝润发展控股集团有限公司、伊藤忠（中国）集团有限公司因关联关系回避表决。

　　5、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意477,921,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对63,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,645,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.8602%；反对63,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（青岛）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2022年1月24日