北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：301080      证券简称：百普赛斯         公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年1月24日上午11:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年1月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人，实际参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　审议通过《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　同意公司参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以后续工商登记为准），该基金拟认缴出资总额为人民币15,000万元，公司拟认缴出资人民币5,000万元，本次投资的资金来源为自有资金。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：301080      证券简称：百普赛斯        公告编号：2022-003

　　北京百普赛斯生物科技股份有限公司

　　关于参与投资天津康橙百恩股权

　　投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资合伙企业的协议尚未签署，投资基金尚未履行登记备案程序，存在一定的不确定性因素。公司将严格按照相关规定，及时披露对本次投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的事项不会对公司本年度生产经营产生较大的影响。

　　一、对外投资概述

　　北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第一届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）（暂定名，以后续工商登记为准），该基金拟认缴出资总额为人民币15,000万元，公司拟认缴出资人民币5,000万元，本次投资的资金来源为自有资金。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、合伙企业基金管理人：上海康橙投资管理股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：913100003122622538

　　注册地：上海市青浦区青湖路730-736号1层C座

　　成立时间：2014年9月4日

　　注册资本：10,001.80万元

　　经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　孙锋先生系上海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）控股股东、实际控制人、法定代表人。

　　康橙投资目前主要聚焦于生命科学、医疗健康领域开展股权投资，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1008717。

　　2、合伙企业普通合伙人：天津康恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91120116MA07HRPH88

　　住所：天津市滨海新区中新生态城动漫中路482号创智大厦1-717（天津志融商务秘书服务有限公司托管第384号）

　　执行事务合伙人：上海康橙投资管理股份有限公司

　　成立时间：2022年1月20日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述两家交易对手方与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金份额认购，未在基金中任职。

　　三、拟投资的合伙企业基本情况

　　1、合伙企业名称：天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、合伙企业规模：合伙企业的拟募集资金规模为人民币15,000万元，公司拟认缴出资人民币5,000万元

　　3、普通合伙人：天津康恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　4、基金管理人：上海康橙投资管理股份有限公司

　　5、存续期：合伙企业的存续期为7年（前5年为投资期，后2年为退出期）

　　6、投资方向：合伙企业将专注于生命科学、医疗健康领域的股权投资

　　以上信息均以最终合伙协议和工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

　　四、投资协议的主要内容

　　目前，公司与相关方尚未签署合伙协议，各方的权利义务等事项将在合伙协议中予以约定。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　公司本次投资的合伙企业主要投资方向为公司主营业务相关的股权投资，可以结合公司在生命科学、医疗健康领域的专业优势，拓展公司投资渠道，获取投资收益。同时，本次投资可以有效借助专业投资机构的投资经验、专业能力和优质资源，发掘培养与公司主营业务形成资源互补、战略协同的合作方，不断完善产业链布局，提升公司综合竞争力。

　　2、存在的风险

　　本次投资合伙企业的协议尚未签署，投资基金尚未履行登记备案程序，存在一定的不确定性因素。在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，及时披露对本次投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次设立合伙企业符合公司的战略方向和实际经营需要，本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

　　六、备查文件

　　第一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日