苏州海陆重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年1月14日以书面通知方式发出会议通知，于2022年1月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022年度拟向相关银行申请总计不超过140,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　《苏州海陆重工股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理提名，聘任王平先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王平先生的简历详见附件。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附件：相关人员简历

　　王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2022-003

　　苏州海陆重工股份有限公司关于

　　2022年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022年度拟向相关银行申请总计不超过140,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2022-004

　　苏州海陆重工股份有限公司关于使用

　　部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过3亿元（含 3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　一、现金管理概述

　　1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

　　2、投资金额：使用不超过 3亿元（含 3亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。以上产品不得用于对外质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

　　4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。

　　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　　6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过3亿元（含3亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

　　三、对公司影响

　　公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。

　　四、风险控制

　　为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。

　　五、独立董事相关意见

　　公司（含控股子公司）使用合计不超过3亿元（含 3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2022-005

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

　　（二）业绩预告情况：

　　扭亏为盈  同向上升  √同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、2021年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是受非经常性损益项目影响，2020年度剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司后，确认了超额亏损转回45,726.69万元，而本年度无此情况。

　　2、扣除主要由上述因素影响的非经常性损益后，预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润为28,000万元-32,000万元，比上年同期增长34.55%-53.77%。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日