中光学集团股份有限公司第五届董事会 第二十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2022年1月19日以通讯方式发出，会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年度员工培训工作计划》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《公司2022年审计工作计划》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2022年2月11日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，审议2022年1月11日第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的应提请股东大会审议的相关事项。具体详见公司1月25日刊登于巨潮资讯网《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2022年1月25日