威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的公告

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案》。本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、部分资产报废、计提减值以及坏账核销的情况概述

　　（一）部分资产报废的情况概述

　　1、2022年1月份公司进行了全面财产清查，依据盘点结果，结合产品的市场销售情况和生产工艺要求，对改版、换版、淘汰品种、产品工艺达不到公司质量要求的包装材料和对库存时间长、滞销的库存商品进行了清理。对盘点的使用年限较长，无法维修或维修价值过高、损毁、闲置老旧的部分固定资产和无法继续摊销的长期待摊费用进行实物核实鉴定和账务核对，经管理层及相关管理人员研究，决定于2021年年度末作报废核销处理。

　　2、武威市威龙有机葡萄种植有限公司苹果基地位于凉州区清源镇腾格里沙漠南缘，面积4844.66亩，主栽品种为矮化王林、信浓黄、华硕、锦绣红，基砧为海棠，M26为中间砧（据有关研究报道，M26矮化中间砧当温度下降到-28℃时，枝条冻害等级Ⅱ级占比达66.7%，当温度下降到-32℃时，枝条冻害等级Ⅲ级占比达92.9%），M26中间砧矮化苗木树体抗寒性差，不利于树体安全越冬。

　　如遇冬春季节的持续低温（区域正常年冬季低温-24℃至-26℃，已超苹果栽培的北限-14℃要求）、土地消冻过晚和大气干燥，造成树体安全越冬风险加大。2020年冬季最低温-26.2，春季温暖干燥，萌芽时统计近80%树体抽干死亡，决定于2021年年度末作报废核销处理

　　3、武威市威龙有机萄种植有限公司清源基地梨树亩（具体地块信息见附表），地块属漏沙地，通透性强，保水保肥性差，成活率低、树势弱，外加基地周边劳动力连年减少，用工异常困难，工价、水电费、管理费用连年上涨，继续管理会出现连年亏损严情况，决定于2021年年度末将2861.23亩低成活率地块作报废核销处理。

　　4、公司自2017年起陆续在三处葡萄园尝试嫁接种植“歌海纳”品种，截止2021年12月31日，共种植829.8亩（55.32公顷），账面价值如下：

　　注：12月澳元平均汇率为4.5566。

　　预计清理费用为1200澳元/公顷，共计66,384.00澳元。

　　预计报废歌海娜亏损为2,708,198.90澳元。

　　在实际种植中，发现该品种长势较弱，不适应当地的土壤以及干热气候等条件，尤其是抗病性较差，产量低于其他品种的平均水平；经过试生产，酿制原酒的品质一般，没有体现出该品种的独特优势。如长期保留，将会增加额外的管理费用，而且出现病虫害后会蔓延至其他品种，从而对整个葡萄园的健康维护造成威胁。决定于2021年年度末作报废核销处理。

　　经管理层及相关管理人员研究，决定于2021年年度末将上述生物性资产作报废处理。

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。

　　（附件：公司报废资产明细表）

　　（二）计提预计减值的情况概述

　　截止2021年12月31日，公司存货账面余额为584531785.48元，包括原材料、库存商品、发出商品和低值易耗品等。公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提；可变现净值按日常活动中以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备时，原材料、库存商品及发出商品均按类别计提，并按照存货采购成本的一定估计百分比计算，并随商品库龄的增长而提高。公司基于谨慎性原则，于报告期内对存货成本高于可变现净值的类别进行了减值测试。经测试，本报告期计提存货跌价准备  117,051,304.82元。减值种类及金额见下表：

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。

　　（三）坏账核销的情况概述

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，2021年12月末公司对应收账款和其他应收款进行清理，其中应收账款24笔，共计13,960,915.05元，因客户欠款三年以上，公司经多种方式和渠道进行催收，仍催收无果，公司按应收账款账龄全额计提减值，已实质产生坏账损失，；其他应收款3笔，共计102,631.98元，因公司拟注销子公司与各商超和为子公司提供饮水、网络等服务的网点停止合作时间较长以及公司与客户洽谈业务未果，前期交付的押金无法收回及违规担保之后处理相关的事务的费用支出。

　　上述应收款项合计14063547.03元，累计已计提坏账准备14,063,547.03元，剩余账面价值为 0 元，经管理层研究决定予以核销。

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。

　　公司报废资产明细表

　　单位：元

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。

　　二、本次资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销对公司的影响

　　本次部分资产报废处理将影响利润减少74032230.72元；计提减值将影响利润减少 117,051,304.82元，合并影响净利润减少161,383,610.14 元（剔除所得税费用）。本次坏账核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销不会对公司当期损益产生重大影响。

　　以上分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年报为准。

　　三、董事会意见

　　2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产计提减值以及坏账核销后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销事项。

　　五、独立董事意见

　　公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销事宜，遵循了谨慎性原则，报废处理、计提以及核销方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案。

　　六、审计委员会意见

　　公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值及坏账核销事宜，遵循了谨慎性原则，报废处理和计提方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。同意将该事项提交董事会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2022-007

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第五届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议通知于2022年1月21日以微信的形式发出，公司第五届董事会第九次临时会议于 2022 年1月 24日上午9时在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人,公司董事黄祖超先生、黄振标先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的公告》（编号：2022-005）

　　表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

　　董事黄振标先生对该议案投弃权票，理由：

　　该议案公司提供的材料太简单，也缺乏历史上建设、投资种植的资料，故无法作出判断。

　　二、审议通过《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >的公告》（编号：2022-004）

　　表决结果：赞成8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

　　董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

　　有关章程的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。

　　三、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　因本次董事会对《公司章程》中董事会规则相关条款进行了修订，需要对相对应的董事会议事规则进行部分修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2022年1月修订稿）

　　表决结果：赞成8 票；反对1 票；弃权 0 票。

　　董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

　　有关董事会议事规则的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。

　　四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　因本次董事会对《公司章程》中股东大会规则相关条款进行了修订，需要对相对应的股东大会议事规则进行部分修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2022年1月修订稿）

　　表决结果：赞成8 票；反对 1票；弃权 0 票。

　　董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

　　有关股东大会议事规则的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。

　　五、 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司第五届董事会第九次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议于2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-008）。

　　表决结果：赞成8 票；反对1 票；弃权 0 票。

　　董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

　　有关章程、董事会议事规则、股东大会议事规则的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份      公告编号：2022-004

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于变更注册地址和经营范围等事项

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址和经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、注册地址变更情况

　　公司因经营发展需要变更公司注册地址，具体情况如下：

　　变更前注册地址为：龙口市环城北路276号；

　　变更后注册地址为：山东省龙口市威龙大道南首路西。

　　修订后的公司注册地址最终以行政审批服务局核准登记为准。

　　二、经营范围变更情况

　　根据经营与发展的需要，公司拟将经营范围变更为“葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口；技术咨询；咨询服务。(不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　修订后的公司经营范围最终以行政审批服务局核准登记为准。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司的实际情况，需对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　四、授权董事会办理相关变更手续事宜

　　本次公司注册地址、经营范围变更及《公司章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。修订后的公司注册地址、经营范围最终以行政审批服务局核准登记为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2022-006

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第五届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议通知于2022年1 月21日以微信形式发出，公司第五届监事会第七次临时会议于 2022年1月 24日上午 10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、 审议通过《关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的公告》（编号：2022-005）

　　表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　二、 审议通过《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >的公告》（编号：2022-004）

　　表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603779    证券简称：威龙股份    公告编号：2022-008

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日   14点 00分

　　召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，并于2022年1

　　月25日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

　　须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法

　　定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本

　　人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间和地点

　　1、时间：2022 年 2 月 8 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30

　　2、地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：郑琳琳

　　电话：0535-3616111

　　传真：0535-3616111

　　地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。