云南恩捷新材料股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-015

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于公司已回购股份金额已达到原定方案的回购金额下限，且公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，同时因公司拟实施股权激励计划，经公司董事会审慎考虑，决定终止实施本次回购方案。

　　一、公司回购股份事项的基本情况

　　公司于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，回购的资金总额不低于20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币180.00元/股（含），回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年3月18日、2021年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-046号）、《回购报告书》（公告编号：2021-051号）。

　　截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,585,437股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为131.823元/股，最低成交价为124.800元/股，成交金额为人民币204,444,302.78元（不含手续费），占回购股份方案总金额下限20,000万元的102.22%、占回购股份方案总金额上限40,000万元的51.11%。本次回购符合相关法律、法规的要求及公司回购股份方案。

　　二、终止回购股份的原因和决策程序

　　自公司董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。截至本公司披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，成交总金额为人民币204,444,302.78元（不含手续费），占回购股份方案总金额下限20,000万元的102.22%、占回购股份方案总金额上限40,000万元的51.11%，回购总金额已超回购股份方案总金额下限；同时，鉴于公司近期拟实施股权激励计划，公司经慎重考虑决定终止回购股份方案。

　　2022年1月24日公司召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对此事项发表了同意意见。本次终止回购股份事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　三、终止回购公司股份方案对公司的影响

　　公司实际回购实施期间为公司第四届董事会第二十四次会议审议通过回购股份方案之日起12个月之内，符合相关法律、法规及回购股份方案要求；公司实际回购股份成交总金额为204,444,302.78元（不含交易费用），已超过回购股份方案总金额下限20,000万元且未超过上限40,000万元，符合相关法律、法规及回购股份方案要求。

　　公司实际回购实施，以及终止本次回购股份事项，符合相关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及回购股份方案的规定，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、研发、财务状况造成不利影响。

　　四、回购工作的后续安排

　　1、公司本次回购股份1,585,437股，全部存放于公司回购专用证券账户。在回购股份过户/注销前，上述回购股份不享有公司股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　2、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若上述回购股份未能实施前述用途，未能实施部分将在相关法律、法规等规范文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

　　五、独立董事意见

　　公司本次终止回购事项是基于公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，同时因公司拟实施股权激励计划，经慎重考虑决定终止回购公司股份。公司实际回购股份数量已超回购方案下限，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次终止回购股份方案符合公司的实际情况，董事会审议及表决程序合法合规，不会对公司经营、财务状况及产生不利影响；不会对公司股东特别是中小股东的利益产生不利影响。综上，我们同意公司终止本次回购股份方案。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年一月二十四日