上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的 进展公告

　　证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

　　● 委托理财产品名称、金额及期限：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司购买浦发银行利多多公司稳利21JG5516期（8月特供）人民币对公结构性存款的金额为500.00万元，期限1个月零7天；公司广州分公司及公司分别购买浦发银行利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款的金额分别为3,000.00万元和500.00万元，期限1个月整；公司广州分公司购买浦发银行利多多公司稳利22JG3047期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款的金额为2,000.00万元，期限3个月整；公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的金额为1,000.00万元，期限90天。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年7月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2021年7月14日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-042）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　单位：万元

　　注：上表中公司广州分公司购买的浦发银行“利多多公司稳利21JG5516期（8月特供）人民币对公结构性存款”500.00万元、公司广州分公司和公司分别购买的“利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款”3,000.00万元和500.00万元已于2021年10月8日、11月8日到期收回。

　　（四）公司对委托理财风险的内部控制

　　公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公司严格采取以下风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、浦发银行利多多公司稳利 21JG5516 期（8月特供）人民币对公结构性存款

　　公司广州分公司与浦发银行签署了“利多多公司稳利 21JG5516 期（8月特供）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

　　2、浦发银行利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款

　　公司广州分公司及公司分别与浦发银行签署了“利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

　　3、浦发银行利多多公司稳利22JG3047期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款

　　公司广州分公司与浦发银行签署了“利多多公司稳利22JG3047期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

　　4、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

　　公司与兴业银行签署了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”委托理财合同，其主要条款如下：

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司购买的上述委托理财产品的资金投向分别为：

　　1、浦发银行利多多公司稳利 21JG5516 期（8月特供）人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款及利多多公司稳利22JG3047期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

　　2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买的委托理财产品的受托方浦发银行（证券代码600000）和兴业银行（证券代码601166）均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以进一步提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　根据企业会计准则规定，公司本次购买的委托理财产品的本金通过资产负债表“交易性金融资产”项目列报，税后收益计入利润表中“投资收益”项目。

　　五、风险提示

　　本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2021年7月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的总额由不超过人民币22,000.00万元（含本数）调整至不超过人民币18,000.00万元（含本数），在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自董事会审议通过之日起至前次授权有效期限截止日（2022年2月25日）止。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2021年7月14日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-042）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

　　单位：万元

　　注：此处实际收益为截至2022年1月24日实际收到的收益。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2022-008

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月21日、1月24日、1月25日连续三个交易日涨停。截至本公告披露日，公司股票交易价格累计涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　● 重大事项情况：公司首次公开发行部分限售股已于2022年1月21日解除限售并上市流通，前述上市流通股票数量为4,404,605股，占公司总股本的7.40%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司股票于2022年1月21日、1月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，具体详见公司已于2022年1月25日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-006）。2022年1月25日，公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格累计涨幅较大，现对公司相关风险提示如下：

　　一、二级市场交易风险提示

　　公司股票于2022年1月21日、1月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，触及异动；1月25日，公司当日股票价格再次以涨停价收盘，公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。2022年1月25日，公司股票交易日换手率达到38.52%，高于公司此前二十个交易日（2021年12月27日至2022年1月24日）的平均换手率6.42%的水平，换手率明显上升，成交量显著放大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司关注并核查的情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　　2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润38,378,225.96元，较上年同期下降32.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,506,315.99元，较上年同期下降37.37%。

　　（二）重大事项情况

　　公司首次公开发行部分限售股已于2022年1月21日解除限售并上市流通，前述上市流通股票数量为4,404,605股，占公司总股本的7.40%。具体情况详见公司已于2022年1月15日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-005）。

　　除上述事项外，经公司自查并向公司实际控制人核实：截至本公告披露之日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及公司实际控制人不存在应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经核实，截至本公告披露之日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、其他风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月26日