中再资源环境股份有限公司第七届董事会第六十二次会议决议公告

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十二次会议于2022年1月25日以专人送达方式和通讯相结合方式召开。公司在任董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

　　同意调整公司管理机构，组建业务部，不再保留采购管理部、销售部；重新组建合规与技术开发部，不再保留环保合规部、技术发展部；将证券部并入投资部。此次调整后，公司共设立综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、董事会办公室、投资部、运营管理部、合规与技术开发部、业务部、审计部和废家电事业部等11个部门。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于修订公司章程的议案》

　　为进一步完善公司法人治理机制，强化公司党建工作，确保公司法人治理机构规范化运作，同意对公司章程进行修订。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　章程修订的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：临2022-005。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         公告编号：临2022-005

　　中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）法人治理机制，强化公司党建工作，确保公司法人治理机构规范化运作，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共中央组织部 国务院国资委党委 关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关文件的要求，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，拟对公司章程进行修订，具体修订情况如下表所列：

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日