山东矿机集团股份有限公司 关于注销太原分公司的公告

　　证券代码：002526        证券简称：山东矿机        公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月25日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于注销太原分公司的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注销分公司概述

　　1、公司为优化组织架构及未来的战略规划布局，并考虑了太原分公司实际运营，现拟注销太原分公司。公司注销太原分公司有利于降低管理运营成本，进一步整合公司资源，提高公司的管理效率和运作效率。

　　2、根据《公司章程》等相关规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、拟注销分公司的基本情况

　　1、名称：山东矿机集团股份有限公司太原分公司

　　2、统一社会信用代码：91140100746045635L

　　3、营业场所：太原市民营区松庄西街35号

　　4、经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、起重运输设备（手拉葫芦）、建材机械、新型建材、水泥制品钢模的销售及维修；煤炭销售；相关货物及技术出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、成立日期：2003年03月13日

　　6、负责人：周保艳

　　三、注销分公司的影响

　　本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运 作效率。

　　本次注销太原分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他

　　上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续， 公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2022-002

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月25日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销太原分公司的议案》。

　　公司为优化组织架构及未来的战略规划布局，并考虑了太原分公司实际运营，现拟注销太原分公司。公司注销太原分公司有利于降低管理运营成本，进一步整合公司资源，提高公司的管理效率和运作效率。

　　《关于注销太原分公司的公告》（公告编号：2022-003）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机      公告编号：2022-004

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

　　2、预计的业绩

　　□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是市场竞争加剧，公司取得的订单价格下降，同时原材料价格上涨，成本增加，致利润下降；二是部分应收账款账龄增加，公司根据相应信用政策计提的坏账准备增加；三是根据行业发展进行判断，基于谨慎性原则，预计将继续计提商誉减值准备。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日