酒鬼酒股份有限公司关于2021年 日常关联交易实际发生情况及预计 2022年度日常关联交易的公告

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒          公告编号：2022-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2021年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2022年度日常关联交易情况进行合理预计。

　　预计2022年公司全年日常关联交易总额为8,313.59万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2021年日常关联交易实际发生总金额为6,309.83万元。

　　公司于2022年1月24日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　二、日常关联交易类别和金额

　　（1）2022年日常关联交易预计情况

　　（2）2021年日常关联交易实际发生情况

　　公司2021年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额6309.83万元与预计5646万元有较小差异，其中个别单项日常关联交易金额因如下原因导致差异存在：

　　1、2021年，公司业务增长较快，对应的原材料需求及出售商品相关的关联交易较预期有所增加；

　　2、公司在实际经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴，因此2021年根据实际需要，调整了同一控制人下对不同关联方的业务规模；

　　3、公司新建三区工程项目实施过程中新增了部分对工程设备的需求，遵照公平、公正的市场原则，关联方能提供较优的合作方案。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.中粮集团有限公司

　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

　　法定代表人：吕军

　　注册资本：1191992.9万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；批发食用农产品；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2022年10月22日）；进出口业务(自营及代理）；从事对外咨询服务等。

　　2.中粮酒业投资有限公司

　　地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

　　法定代表人：王浩

　　注册资本：10000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务。

　　3.中粮米业（宁夏）有限公司

　　地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区

　　法定代表人：任新宇

　　注册资本：14018万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

　　4.中粮米业（仙桃）有限公司

　　地址：仙桃市高新技术产业园

　　法定代表人：任新宇

　　注册资本：15680万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

　　5.中粮米业（岳阳）有限公司

　　地址：岳阳市岳阳县生态工业园

　　法定代表人：任新宇

　　注册资本：13904万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等。

　　6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

　　地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：8000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

　　7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

　　地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号

　　法定代表人：李永刚

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。

　　8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

　　地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号

　　法定代表人：郑坚

　　注册资本：14440万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

　　9.中粮食品蓬莱有限公司

　　地址：山东省蓬莱市长城路1号

　　法定代表人：刘鑫

　　注册资本：100万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

　　10.中粮工程装备（张家口）有限公司

　　地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号

　　法定代表人：郭善辉

　　注册资本：1132.81万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：交通运输设备、电气机械、五金、交通器材、电料、通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公设备的销售；工程总承包业务；本公司产品技术咨询服务；自营货物和技术的进出口业务等

　　11.国粮武汉科学研究设计院有限公司

　　地址：武汉市洪山区卓刀泉南路3号

　　法定代表人：陈德炳

　　注册资本：10961.28万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：承担粮食加工；油料加工及精炼、粮油深加工及副产品综合利用、饲料加工工程方面的设计、配套设备制造；工艺设备安装及调试等

　　12.中粮会展（北京）有限公司

　　地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层

　　法定代表人：杨成刚

　　注册资本：1000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等

　　13.大悦城（天津）有限公司

　　地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301

　　法定代表人：杨成刚

　　注册资本：112000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等

　　14.中粮信息科技有限公司

　　地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

　　法定代表人：马王军

　　注册资本：10000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

　　15.中粮食品营销有限公司

　　地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

　　法定代表人：王浩

　　注册资本：210434万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动

　　16.中粮营养健康研究院有限公司

　　地址：北京市昌平区北七家镇南区四路

　　法定代表人：郝小明

　　注册资本：25000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

　　17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司

　　地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园1栋5楼533-538号房

　　法定代表人：张立军

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。

　　18.中粮饲料（东台）有限公司

　　地址：东台市东台镇灶南村五组

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：6250万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售等

　　19.中粮饲料（佛山）有限公司

　　地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

　　法定代表人：秦江帆

　　注册资本：2660万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

　　20.中粮饲料（茂名）有限公司

　　地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

　　法定代表人：秦江帆

　　注册资本：200万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

　　21.中粮饲料（日照）有限公司

　　地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：1000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

　　22.中粮饲料（新沂）有限公司

　　地址：江苏新沂经济开发区北京西路36号

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：4,600万元（港币）

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售自产产品。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中粮集团有限公司为本公司实际控制人，根据《深交所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节第6.3.3条款规定，中粮集团及其控制的上述公司为本公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　1、向上述关联方购买大米、糯米等原材料，茶叶、定制水、葡萄酒等促销品，工程设备；接受关联方提供的广告租赁、展位租赁，IT服务、技术开发服务等；向关联方提供白酒产品及租赁服务。

　　2、交易价格、定价原则和依据

　　公司关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。付款依照合同现款现付结算。

　　3、关联交易协议

　　相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。

　　五、交易的目的和对上市公司的影响

　　为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　1、关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见。

　　独立董事经审查后认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、关于预计2022年度日常关联交易的独立意见。

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，独立董事对公司预计2022年度日常关联交易额度的事项无异议。

　　公司2021年度已发生日常关联交易符合实际情况，虽然与实际控制人中粮集团及其下属公司2021年预计关联交易总额有较小差异，但均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2022年1月24日

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒          公告编号：2022-02

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年1月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2022年1月24日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　审议并通过《关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见2022年1月26日刊载在巨潮资讯网上的《关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2022年1月24日