东莞市华立实业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603038         证券简称：华立股份         公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为22,542,830股。

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年2月7日。

　　一、本次限售股上市类型

　　本次上市流通的限售股为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”、 “华立股份”）2021年非公开发行新增股份22,542,830股。

　　（一）本次限售股发行及变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，华立股份非公开发行22,542,830股人民币普通股（A股），并于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　（二）锁定期安排

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　自本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定，发行对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　华立股份本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，华立股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安证券对华立股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为22,542,830股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年2月7日；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　七、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日