保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三次会议的通知，于2022年1月26日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　因工作变动，文洪先生不再担任公司董事长。

　　董事会选举刘淑娟女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满（2024年11月11日）。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气        公告编号：临2022-004

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,200万元左右，与上年同期相比将增加2,087.37万元左右，同比增加98.80%左右。

　　● 公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,100万元左右，与上年同期相比预计将增加9,041.89万元左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1. 经财务部门初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,200万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,087.37万元左右，同比增加98.80%左右。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,100万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9,041.89万元左右。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：2,112.63万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,941.89万元。

　　（二）每股收益：0.011元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内公司积极推进各项提质增效措施，优化产品结构，深化成本管控，盈利能力稳步提升；强化“两金”管控长效机制，提升周转效率；降低带息负债规模，财务费用下降。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2022年1月26日