浙江洁美电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技           公告编号：2022-003

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年1月25日（星期二）下午14:00以现场及通讯表决相结合的方式在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长方隽云先生主持，本次会议应出席持有人193人，实际出席持有人和委托代理人193人，代表公司员工持股计划份额5,441.3885万份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》已于2021年11月30日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年12月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意5,441.3885万份，反对0份，弃权0份。

　　二、审议并通过了《关于设立浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

　　公司第二期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意5,441.3885万份，反对0份，弃权0份。

　　三、审议并通过了《关于选举浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举潘春华、俞正敏、邹静为浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　表决结果：同意5,441.3885万份，反对0份，弃权0份。

　　同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举潘春华为公司员工持股计划管理委员会主任。

　　四、审议并通过了《关于授权浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　授权第二期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

　　（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（三）提请董事会审议员工持股计划的延长；

　　（四）办理员工持股计划份额认购事宜；

　　（五）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（六）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；

　　（七）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

　　（八）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

　　（九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　（十）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

　　（十一）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜等；

　　（十二）其他职责。

　　表决结果：同意5,441.3885万份，反对0份，弃权0份。

　　备查文件

　　1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；

　　2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2022年1月26日