同方股份有限公司第八届 董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份    公告编号：临2022-007

　　债券代码：163249           债券简称：20同方01

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2022年1月25日召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以通讯表决的形式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司经营班子成员2022年度经营责任书的议案》

　　为了合理分解落实经营业绩总体目标，确保考核目标合理衔接，为公司经营业绩提供有效支撑，按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求，同意公司经营班子成员2022年度经营责任书。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年1月27日