江西沐邦高科股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603398        证券简称：沐邦高科     公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会的议案1为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：姚雪芹、张骏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江西沐邦高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会的见证意见。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　2022年1月27日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-008

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年1月26日下午在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前5天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司2021年第五次临时股东大会已选举陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事，公司2022年第一次临时股东大会已补选黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事，根据公司独立董事变动情况，为优化公司董事会专门委员会工作分工，公司补选陈名芹先生（简历见附件）为公司审计委员会委员并担任召集人，补选黄倬桢先生（简历见附件）为公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。

　　补选完成后，公司第四届董事会专门委员会成员如下：

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　公司董事会于近日收到证券事务代表李史望先生的辞职报告，李史望先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍在公司任职。李史望先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李史望先生任职期间的工作给予高度评价，对李史望先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张明骏先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件：

　　陈名芹先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位(会计学专业)。2005年7月至2012年8月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012年9月至 2016年12月在重庆大学攻读博士。期间，2014年1月至2014年7月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016年12月底至今任职于汕头大学商学院，历任会计学助理教授（讲师）、副教授，硕士研究生导师。2020年12月至今，担任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。2018年10月至今，陈名芹先生除担任公司独立董事外，现还担任广东天际电器股份有限公司、众业达电气股份有限公司独立董事。

　　黄倬桢先生，1956年8月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至2002年4月，任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部长；2001年11月至2015年5月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015年6月至今，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、党总支书记、党委副书记（负责日常工作）；曾任江西省上市公司董秘协会副理事长兼秘书长、江西省上市公司协会秘书长。2022年1月26日起任公司独立董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。

　　张明骏先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。历任江铃汽车股份有限公司证券事务专员、联创电子科技股份有限公司证券事务专员、浙江寿仙谷医药股份有限公司证券事务代表。2022年1月起任公司证券事务代表。

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-009

　　江西沐邦高科股份有限公司关于

　　通讯地址及投资者联系方式变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）因公司总部办公地址变动，相关通讯地址及联系电话发生变更。现将变更后的相关信息公告如下：

　　上述通讯地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，原联系方式自动停用。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十七日