崇达技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告(上接D29版)

　　(上接D29版)

　　5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术      公告编号：2022-006

　　崇达技术股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）于2022年1月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、独立董事津贴的调整情况

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审同意，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前9万元人民币调整为每人每年税前18万元人民币。具体如下：

　　1、适用对象：

　　在任期内的独立董事。

　　2、适用期限：

　　公司本次独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

　　3、薪酬标准：

　　任期内独立董事薪酬为1.5万元/月，年度合计18万元（税前）。

　　4、其他说明：

　　（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

　　（4）公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术      公告编号：2022-007

　　崇达技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月26日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大连崇达电路有限公司（以下简称“大连电路”）提供授信担保。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。具体内容公告如下：

　　一、授信及担保事项概述

　　招商银行股份有限公司大连分行对大连电路提供授信额度人民币14000万元，期限1年。大连崇达电路有限公司使用该授信额度时，由公司提供全额连带责任保证担保，具体担保情况以与金融机构签订的担保合同为准。

　　二、被担保子公司基本情况——大连电路

　　1、成立日期：2008年03月21日

　　2、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区光明西街11-2号-1-3层

　　3、法定代表人：姜曙光

　　4、注册资本：55000万元人民币

　　5、经营范围：印制电路板加工、设计和销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　备注：大连电路截止2021年9月30日资产负债率为40.54%。

　　8、最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　本次董事会决议通过的银行授信担保事项，有利于保障各独立经营实体的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

　　公司对子公司的担保系出于公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，上述担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止披露日，公司无对外担保事项；公司对全资子公司（含控股）提供担保的总额为415,800.50万元（含本次），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为99.08%；公司实际发生的担保余额为242,814.95万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为57.86%。

　　公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术      公告编号：2022-008

　　崇达技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须如实提供相关行程码、健康码等信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　一、召开会议的基本情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年1月26日经第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年2月16日（周三）下午14：30

　　网络投票时间：2022年2月16日（周三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年2月10日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年2月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》；

　　2.01 本次发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式和发行时间

　　2.03 发行对象及认购方式

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　2.05 发行数量

　　2.06 限售期

　　2.07 募集资金数量及用途

　　2.08 上市地点

　　2.09 本次非公开发行前的滚存利润分配安排

　　2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

　　3、审议《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》；

　　4、审议《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

　　7、审议《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》；

　　8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　10、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、本次股东大会审议的议案9为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过；其他议案均为特别议案，特别议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案2需逐项表决。

　　2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记时间：2022年2月11日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函、邮件等方式登记（需提供有关证件复印件，在2022年2月15日下午16:00点前送达、邮件至公司），公司不接受电话登记；

　　（5）拟出席现场会议的股东及股东代理人请于参会当天提供相关行程码、健康码信息，并全程佩戴好口罩。

　　3、登记地点：公司证券法务部办公室

　　地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。

　　联系人：朱琼华

　　联系电话：0755-26055208

　　电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

　　4、其他事项

　　（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362815     投票简称：“崇达投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年2月16日的上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　崇达技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年  月  日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术          公告编号：2022-009

　　崇达技术股份有限公司

　　关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

　　经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术          公告编号：2022-010

　　崇达技术股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了关于公司2022年度非公开发行股票事项的相关议案。现就公司本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月二十七日