西陇科学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午 14:30 开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022年1月26日上午9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份163,872,453股，占上市公司总股份的28.0020%。

　　2、现场股东出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份157,489,116股，占上市公司总股份的26.9113%。

　　3、网络投票股东情况

　　通过网络投票的股东27人，代表股份6,383,337股，占上市公司总股份的1.0908%。

　　4、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份6,383,337股，占上市公司总股份的1.0908%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份6,383,337股，占上市公司总股份的1.0908%

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、《关于补选公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意163,846,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,357,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5974%；反对25,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4026%；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：王立峰、杨博；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十六日