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西陇科学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002584              证券简称:西陇科学              公告编号:2022-010

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午 14:30 开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2022年1月26日上午9:15至15:00。

  2、会议召开地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长黄少群先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东30人,代表股份163,872,453股,占上市公司总股份的28.0020%。

  2、现场股东出席情况

  通过现场投票的股东3人,代表股份157,489,116股,占上市公司总股份的26.9113%。

  3、网络投票股东情况

  通过网络投票的股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%。

  4、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%

  三、提案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

  1、《关于补选公司非独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意163,846,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9843%;反对25,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0157%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意6,357,637股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5974%;反对25,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4026%;弃权0股。

  表决结果:本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所;

  2、见证律师姓名:王立峰、杨博;

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  西陇科学股份有限公司

  董事会

  二二二年一月二十六日

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