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云南云投生态环境科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002200              证券简称:ST云投              公告编号:2022-013

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午14:30时;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月26日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:副董事长王璟逾先生。

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有表决权的股份总数为30,866,928股,占上市公司总股份的16.7634%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份30,825,128股,占公司总股份的16.7407%;通过网络投票的股东4人,代表股份41,800股,占上市公司总股份的0.0227%。参与投票的中小投资者股东5人,代表股份5,266,541股,占上市公司总股份的2.8602%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集,会议由副董事长王璟逾先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

  审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

  表决结果:同意30,866,928股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,266,541股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  建纬(昆明)律师事务所杜丽娟、吕亚瑜律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.公司2022年第二次临时股东大会决议;

  2.建纬(昆明)律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

  二二二年一月二十七日

  

  证券代码:002200              证券简称:ST云投               公告编号:2022-012

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》,选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长。具体内容详见公司于2022年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号为2022-011)。

  根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。公司于2022年1月25日完成了工商变更登记手续,并取得了云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司的法定代表人由王东先生变更为马福斌先生。除上述法定代表人信息变更外,公司《营业执照》登记的其他信息未发生变更。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  二二二年一月二十七日

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