江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监事会第三十二次临时会议通知于2022年1月25日以邮件方式传达给全体监事，2022年1月26日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于充分调动员工积极性和创造性，保障公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，能保障本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于核实公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司员工，不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；中国证监会认定的其他情形。

　　3、公司已于2022年1月18日披露了《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》，公司监事官彦萍女士已于2022年1月14日因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务。由于官彦萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，公司于2022年1月17日审议通过提名易美怀女士为公司第四届监事会监事，尚待公司于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会批准。

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合公司规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于十天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前五日披露对拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　（四）会议审议了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

　　2、公司编制《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

　　3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

　　4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　监事丁惠华女士参与本次员工持股计划，回避表决。

　　上述监事回避表决后，监事会无法形成决议，故该议案直接提交股东大会审议。

　　（五）会议审议了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　监事丁惠华女士参与本次员工持股计划，回避表决。

　　上述监事回避表决后，监事会无法形成决议，故该议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第三十二次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-012

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　进展通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），于2022年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-010），公司定于2022年1月28日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。

　　2022年1月26日，公司收到深圳证券交易所网络投票小组的通知，为了本次股东大会网络投票服务的正常运行，需将公司发布的《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中的提案名称进行更新，除提案名称更新外，公司2022年第一次临时股东大会其他事项没有变化，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》最新要求调整了内容格式。现将更新后的2022年第一次临时股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2022年1月12日召开的公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年1月28日上午9:15至2022年1月28日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）截至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一  本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述提案1、提案2、提案3已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过，上述提案5已经公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过，上述提案4已经公司第四届监事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日及2022年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）有关说明

　　上述提案2、提案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。提案5实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　1、公司已对提案进行编码，详见表一；

　　2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

　　3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

　　4、提案3.00需逐项表决，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见；

　　5、本次股东大会采取累计累积投票方式选举第四届董事会非独立董事。提案5.00为选举非独立董事，5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人；

　　6、本次股东大会仅选举一名监事，提案4不适用累积投票制；

　　7、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年1月26日、1月27日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：陈志杰

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第六十五次临时会议决议；

　　2、第四届董事会第六十六次临时会议决议；

　　3、第四届监事会第三十一次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-015

　　江苏爱康科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次临时会议决定于2022年2月15日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2022年1月26日召开的公司第四届董事会第六十七次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月15日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年2月15日上午9:15至2022年2月15日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年2月8日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2022年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一  本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第六十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）有关说明

　　上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议上述提案时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　1、公司已对提案进行编码，详见表一；

　　2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

　　3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

　　4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；

　　5、股东大会存在征集事项，在征集公告发出后不会变更本次股东大会提案编码，新增临时提案排序会在已有提案之后；删除已有提案的，其他提案序号不做依次递补处理。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年2月11日、2月14日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：陈志杰

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第六十七次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年2月15日召开的2022年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-016

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别声明：

　　1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何前女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

　　2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）独立董事何前女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年2月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人何前作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，本人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司其他内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

　　注册地址：江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号

　　公司股票上市时间：2011年8月15日

　　公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：爱康科技

　　股票代码：002610

　　法定代表人：邹承慧

　　董事会秘书：沈龙强

　　公司办公地址：江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路101号

　　邮政编码：215600

　　公司电话：0512-82557563

　　公司传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对公司2022年第二次临时股东大会所审议的以下议案向全体股东征集投票权：

　　1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-015）。

　　四、征集人基本情况

　　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何前女士，其基本情况如下：

　　何前女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于上海交通大学上海高级金融学院；长江商学院高级管理人员硕士。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

　　（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三）征集人未持有公司股份，与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年1月26日召开的第四届董事会第六十七次临时会议，对《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了《江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止2022年2月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年2月9日至2022年2月14日期间每个工作日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）

　　（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地 址：张家港市经济开发区金塘西路101号

　　收件人：江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：215600

　　电话：0512-82557563

　　传真：0512-82557644

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　4、由公司2022年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件：

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏爱康科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《江苏爱康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏爱康科技股份有限公司独立董事何前女士作为本人/本公司的代理人，出席于2022年2月15日召开的江苏爱康科技股份股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。关联股东需回避表决。

　　委托人姓名或名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照注册登记号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系方式：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日起至公司2022年第二次临时股东大会结束。

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-013

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届董事会第六十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十七次临时会议于2022年1月26日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年1月25日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。

　　董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2022年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

　　（一）提请股东大会授权董事会具体负责实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：

　　1、授权董事会确定2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及股票期权数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予2022年股票期权与限制性股票并办理授予2022年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁/行权资格、解锁/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁/行权；

　　7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；

　　9、授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未解锁/行权的限制性股票/股票期权的继承事宜，终止公司2022年股票期权与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　10、授权董事会对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划进行管理或调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　11、授权董事会在出现2022年股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；授权董事会在出现2022年股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分期权注销所必须的全部事宜；

　　12、授权董事会实施2022年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（二）提请公司股东大会授权董事会，就公司2022年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。

　　（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　（四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与2022年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

　　董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。

　　董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司员工持股计划的实施，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；

　　（二）授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本期员工；

　　（三）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（四）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

　　（五）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；

　　（六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

　　（七）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

　　（八）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年2月15日下午召开2022年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六十七次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日