深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午 14:30；

　　4、网络投票时间：2022年1月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9∶15，结束时间2022年1月26日下午3∶00。

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2022年1月11日及2022年1月25日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　8、会议主持人：董事长李介平先生；

　　9、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份154,642,367股，约占公司总股份的40.8791%。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份154,616,667股，约占公司总股份的40.8723%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份25,700股，约占公司总股份的0.0068%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共1人，代表有表决权股份25,700股，约占公司总股份约0.0068%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份25,700股，约占公司总股份约0.0068%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,636,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9963%。其中，中小股东同意股份数20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8210%。

　　1.02选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.03选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.04选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.05选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.06选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。

　　2、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　2.01选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.02选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.03选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生当选为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。

　　公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.01选举党哲女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3.02选举李大豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意股份数154,616,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9834%。其中，中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　党哲女士、李大豪先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张映莉女士共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起算。

　　公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：李志刚、胡聃

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○二二年一月二十六日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-010

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届董事会2022年第一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议于2022年1月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　选举李介平先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

　　李介平先生简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　（1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、朱厚佳为公司第五届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

　　（2）选举朱厚佳、高刚、李冬阳为公司第五届董事会审计委员会委员，朱厚佳为主任委员；

　　（3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，赵庆祥为主任委员；

　　（4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第五届董事会提名委员会委员，高刚为主任委员。

　　上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第五届董事会。

　　以上委员均为公司董事，其简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　李冬阳先生简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。戚鲲文先生简历见附件。

　　董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；

　　办公电话及传真：0755-83764513

　　电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

　　五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任王明刚先生（常务副总裁）、邓本军先生、陈如刚先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生为公司副总裁，副总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　王明刚先生、邓本军先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生简历见附件。陈如刚先生简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任林望春女士为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　林望春女士简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　决议聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李远飞先生简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　证券事务代表李远飞先生的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；

　　办公电话及传真：0755-33916666转8922

　　电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

　　八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

　　经公司董事会审计委员会提名，决议聘任党哲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　党哲女士简历详见公司2022年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十六日

　　附件：简历

　　王明刚先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2009年至2014年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理兼华东分公司总经理，2014年至2017任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018年5月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司常务副总裁。王明刚先生持有公司股份200,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　邓本军先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本公司副总裁。邓本军先生持有公司股份1,789,852股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　周强先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工师。2008年至2013年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013年至2015年就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015年至2016年就职于深圳志健集团有限公司任管理办总经理；2016年10月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。周强先生持有公司股份230,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　杨斌先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。杨斌先生持有公司股份690,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　陈佳先生，1981年出生，中国国籍，大专学历，中级建筑装饰设计工程师、中国杰出青年室内建筑师。2003年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。陈佳先生持有公司股份200,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　戚鲲文先生，1977年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2011年8月至2020年8月，任本公司证券事务代表。现任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总裁。戚鲲文先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-011

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届监事会2022年第一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2022年第一次会议于2022年1月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　选举张映莉女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满之日止。张映莉女士简历见附件。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　二二二年一月二十六日

　　附件：简历

　　张映莉女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。张映莉女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2022-012

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年1月25日召开职工代表大会，经民主选举，决定推选张映莉女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○二二年一月二十六日

　　附件：第五届监事会职工代表监事简历

　　张映莉女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。张映莉女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2022-013

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

　　一、按业务类型分类订单汇总表

　　单位：万元

　　注：根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》等相关规定，上市公司应当披露公司“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（不含已完工部分）”，区分于公司以往披露的装修装饰业务主要经营情况简报中“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分）”。敬请投资者注意区分，并注意投资风险。

　　二、其他需要说明的情况

　　1、2021年第四季度新签订单金额94,331.08万元，较2021年第三季度新签订单金额环比增长41.00%。

　　2、香港中诺集团平潭产业基地项目，合同金额约4亿元，工期927天，项目已确认部分收入，已收部分款项，尚未结算。截止至目前，甲方未按合同约定支付进度款，目前项目处于停工状态。公司已按合同约定向福州仲裁委员会提请仲裁裁决，目前本案尚处于审理阶段，对公司造成的具体影响需以福州仲裁委员会作出的裁决书的实际执行情况为准。

　　特此公告。

　　注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月二十六日