湘潭电机股份有限公司关于公司非公开发行股票事项获得湖南省国资委批复的公告

　　股票代码：600416           股份简称：湘电股份       编号：2022临-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1月24日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过非公开发行股票相关议案，具体内容详见公司于 2022 年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　1月26日，公司接到湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）通知， 湘电集团已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委” ）《关于湘潭电机股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（湘国资产权函〔2022〕38号），对公司本次非公开发行股票事项批复如下：

　　一、 同意湘潭电机股份有限公司（简称“湘电股份”）非公开发行A股股票，即∶发行股票数量不超过346,485,570股（含本数），募集资金总额不超过人民币300,000.00万元（含本数），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价的80%。

　　二、 募集资金用于“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”、“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”；收购湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）、湘电集团有限公司和湖南湘创磁能投资合伙企业（有限合伙）合计持有的湘电动力 29.98%股权和补充企业流动资金。

　　三、你司应指导与督促湘电股份依法依规做好非公开发行A股股票的实施工作，并及时将发行情况报告我委。

　　本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十七日

　　股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2022临-011

　　湘潭电机股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王强先生的书面辞职报告。因工作调整，王强先生请求辞去公司职工代表监事职务。王强先生在任职期间，勤勉尽责，公司及公司监事会对王强先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月25日召开第五届职工代表大会第六次会议，表决通过魏明远先生（简历附后）为公司第八届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：魏明远先生简历

　　湘潭电机股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件：

　　魏明远先生简历

　　魏明远先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年4月生，工商管理硕士研究生，高级经济师、高级政工师。2004年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任湘电股份车辆事业部生产科计调员，零件车间计调员，车辆事业部团委书记、小机车车间计调员，车辆事业部团委书记、生产供应科科长助理，车辆事业部代理办公室主任、团委书记，湘电集团党委组织部组织员，湘电集团党委组织部副科级组织员、正科级组织员，其间任省派驻绥宁县岩湾村扶贫工作队员，湘电集团党群工作部副部长、企业文化部副部长；湘电集团纪检监察部副部长（主持工作），湘电集团纪检监察审计部副部长（主持工作），湘电集团纪检监察审计部部长，湘电股份职工监事，湖南湘电动力有限公司监事，湘电置业监事，长沙水泵厂有限公司监事会主席，湘电股份电气传动事业部党总支书记、常务副总经理，湘电集团（湘电股份）营销中心常务副总经理。现任湘电股份战略发展部（证券部、军工产业办、保密办）部长，湖南稀土新能源材料有限责任公司董事、湘电重型装备有限公司董事。