西上海汽车服务股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：605151          证券简称：西上海        公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李加宝先生为公司董事会秘书（简历附后），履行董事会秘书相应职责和义务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　李加宝先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履职所必须的专业知识、工作经验和管理能力。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将李加宝先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　截至目前，李加宝先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：021-59573630

　　邮箱： lijiabao@wsasc.com.cn

　　联系地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22层

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日

　　李加宝先生简历如下：

　　李加宝，男，汉族，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京大学英语语言文学硕士。2009年至2014年任中国日报社财经中心记者，2014年至2021年任智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司助理客户总监。2021年3月至今任西上海汽车服务股份有限公司证券事务部执行副经理、证券事务代表。

　　李加宝先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。