广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的更正公告

　　证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），由于原股东大会通知中部分内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现将原股东大会通知中“三、提案编码”及“附件2：授权委托书”相关内容更正如下：

　　三、提案编码

　　更正前：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　更正后：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　附件2：

　　更正前：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席于2022年2月11日（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　更正后：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席于2022年2月11日（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日