湖南投资集团股份有限公司 2022年度第2次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资           公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第2次董事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。

　　独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。

　　《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　1.《公司2022年度第2次董事会会议决议》;

　　2.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见》；

　　3.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2022-008

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月26日召开的2022年度第2次董事会会议，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易事项：

　　为满足公司日常经营需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）申请流动资金贷款人民币1.5亿元，贷款期限为36个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷款期限内，贷款额度可循环使用。

　　公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称长沙环路集团）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起36个月，无需支付担保费用，无需公司提供反担保。公司可根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　2.关联关系：

　　长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。

　　3.董事会表决情况：

　　2022年1月26日公司召开2022年度第2次董事会会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。

　　4.本次接受控股股东为公司向银行申请贷款事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　5.《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司

　　企业住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号

　　湖南投资大厦22楼

　　法定代表人：刘林平

　　注册资本：53,699万元

　　统一社会信用代码：914301007072028022

　　成立日期：1997年11月12日

　　主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

　　主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路集团100%的股权

　　实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

　　最近一期财务数据（未经审计）              单位：万元

　　长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

　　通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　为满足公司日常经营需要，公司拟向农商行申请流动资金贷款人民币1.5亿元，期限为36个月。控股股东长沙环路集团为上述银行贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　四、定价政策

　　本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司的日常经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2022年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总金额为1070万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

　　七、授权事项

　　公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行签署各项法律文件。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可：

　　我们事前审核了本次接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支付担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　经核查，我们认为本次接受公司控股股东长沙环路集团为公司向农商行申请贷款提供担保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发展而向银行提供的增信支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法律法规的规定，因此我们同意《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　九、备查文件目录

　　1.《公司2022年度第2次董事会会议决议》;

　　2.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见》；

　　3.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号： 2022-009

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于收回长沙市金霞经济开发区项目

　　土地款的进展暨完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到了长沙交通投资控股集团有限公司（以下简称长沙交投）返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩余下的土地款2054.63万元。截至目前，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩土地款已全部收回，现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　2004年7月16日长沙市人民政府长府阅[2004]50号会议纪要明确，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由公司负责解决，作为安置补偿，公司以缴纳土地出让金的形式受让长沙市金霞经济开发区1094亩土地使用权。

　　2013年11月4日长沙市人民政府长府阅[2013]193号会议纪要明确，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，公司前期所投入的成本及资金利息由长沙市人民政府负责偿付。

　　经长沙市财政局《关于1094亩土地相关事项的复函》（长财建[2015]5号）确认，截至2014年8月31日公司对长沙市金霞经济开发区1094亩土地投入资金共计17574.63万元（含利息含税）。公司分别于2014年10月、2015年12月和2016年6月收到了长沙市财政局返还的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩土地款5000万元、3000万元和4000万元，合计收回土地款12000万元。

　　前述具体内容详见公司2016年7月6日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的公告》[公告编号：2016-030] 。

　　为支持长沙市政建设盘活及规整公司存量土地，经长沙市人民政府批准，公司与长沙市人民政府所属的长沙交投按净用地等面积的原则签订《土地置换整合协议》，经公司与长沙交投协商，双方同意用置入、置出土地评估差价抵减公司原预付长沙市金霞经济开发区1094亩土地款中的720万元。前述事项已经公司2017年度第6次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2017年6月10日在巨潮资讯网上披露的《公司2017年第6次董事会会议决议公告》[公告编号：2017-024] 和《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》[公告编号：2017-026] 。

　　公司于2021年12月底收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩的土地款2800万元。具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的进展公告》[公告编号：2022-001] 。

　　综上所述，本次收回土地款项前，公司原预付长沙市金霞经济开发区1094亩的土地款尚余2054.63万元未收回。

　　二、 本次收回土地款项情况

　　公司于2022年1月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩的土地款2054.63万元。

　　三、本次收回土地款项对公司的影响

　　公司于2021年12月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩的土地款2800万元。本次收回相关款项2054.63万元。至此，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩土地款已全部收回。

　　2016年至2018年，公司出于谨慎原则对长沙市金霞经济开发区1094亩土地应收款累计计提了资产减值准备1456万元。2021年12月公司收到相关款项，按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备840万元。本次收回2054.63万元土地款项后，公司将按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备余下的 616万元。两次合计冲回前期计提的坏账准备1456万元。

　　公司全部收回长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094亩土地款，预计对公司2021年度归属于母公司净利润影响数为1456万元，具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《银行回执单》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000548                证券简称：湖南投资             公告编号：2022-007

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2022年度第2次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第2次监事会会议通知于2021年1月21日以书面方式发出。

　　2. 本次监事会会议于2022年1月26日在公司会议室以现场方式召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　4. 本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》：

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》 [公告编号：2022-008]。

　　公司监事会对《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》发表意见如下：

　　监事会审核相关资料后认为：本次关联交易事项符合公司经营所需，公司控股股东为公司本项贷款提供担保系日常经营事项，无需公司提供反担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益。

　　公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　《公司2022年度第2次监事会会议决议》

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2022年1月27日