上海翔港包装科技股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告

　　证券代码：603499             证券简称：翔港科技             公告编号：2022-003

　　转债代码：113566             转债简称：翔港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司业绩预计2021年度实现归属于上市公司股东净利润为-1,500万元至-2,100万元。

　　2、公司业绩预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,700万元至-2,300万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1,500万元至-2,100万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,700万元至-2,300万元。

　　（三）本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：794.57万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：210.57万元

　　（二）每股收益：0.04元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、公司包装印刷业务产品为彩盒、标签等包装印刷产品，原材料主要为纸张。2021年各大纸厂包装用纸的价格均出现较大幅度的涨价，导致公司纸张采购价格明显上升，彩盒、标签产品的成本相应明显增长，对公司包装印刷业务的盈利水平带来较大压力。

　　2、上海瑾亭化妆品有限公司系公司用于实施化妆品OEM/ODM业务的子公司， 2021年度系公司投产第二年仍处于亏损状态。

　　3、公司包装容器业务主营产品为塑料瓶、塑料罐等塑料包装产品，下游客户主要为日化消费品相关企业，2020年受疫情影响，包装容器业务中日用消杀类产品需求大幅增加，2021年度该类产品的需求出现较大幅度下降。

　　4、2021年度国家取消了2020年度实施的社保优惠政策导致公司人工成本增长幅度较大。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：603499             证券简称：翔港科技             公告编号：2022-004

　　转债代码：113566             转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于独立董事因任期届满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司独立董事规则》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事胡仁昱先生于2016年3月起连续担任公司独立董事时间将达到六年，任期即将届满，特向公司董事会提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。胡仁昱先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　胡仁昱先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，胡仁昱先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责。

　　截止本公告披露日，胡仁昱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡仁昱先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对胡仁昱先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日